证券代码：000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号：2023-043



       深圳市特力（集团）股份有限公司
      2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示
       1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开的情况
       1.召开时间：
       （1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（星期四）上午 9:30。
       （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票
 的时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
 票时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00。
       2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦
 三楼公司会议室。
       3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
 结合的方式。
       4.召集人：公司董事会。
       5.主持人：董事长富春龙先生。
       6.本次股东大会会议召开符合《公司法》《股票上市规则》
 等法律、法规和《公司章程》的规定。

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           二、会议的出席情况
           1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 名,代表股
  份 228,076,581 股，占公司有表决权股份总数的 52.9108%。
  其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 名，
  代表股份 227,260,874 股，占公司有表决权股份总数的
  52.7216%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
  进行网络投票的股东及股东代表 5 名，代表股份 815,707 股，
  占公司有表决权股份总数的 0.1892%。
           2.参加本次股东大会的 A 股股东及股东代表共 8 名，代
  表股份 228,076,581 股，占公司 A 股有表决权总股份数的
  58.0675%；B 股股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司 B 股有
  表决权总股份数的 0%。
           3.出席本次会议的中小股东和股东代表共计 6 名，代表
  股份 815,807 股，占公司总股份的 0.1893%。其中现场出席
  1 人，代表股份 100 股；通过网络投票 5 人，代表股份 815,707
  股。
           4.公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会
  议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、郭
  昱昕律师出席了会议并出具了法律意见书。
           三、提案审议及表决情况
           本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的
  方式进行表决，会议审议的提案均为普通表决事项，会议审
  议通过了全部提案。具体表决结果如下：
                                   同意                    反对                  弃权
                                                                                               表决
议案名称          投票情况
                                                        反对                   弃权            结果
                             同意（股）    比例                   比例                  比例
                                                      （股）                 （股）
1.00《关
            A股              228,076,581       100%        0             0        0        0   通过
于拟变更

                                      —   2    —
会计师事
            B股                        0             0       0           0     0
务所的议
  案》
            合计             228,076,581       100%          0     0     0     0

            其中中小投资者
                                 815,807       100%          0     0     0     0
            占总投票比例

            A股              228,076,581       100%          0     0     0     0
2.00《关
于补选十    B股                        0             0       0     0     0     0
届董事会                                                                           通过
董事成员    合计             228,076,581       100%          0     0     0     0
的议案》
            其中中小投资者
                                 815,807       100%          0     0     0     0
            占总投票比例



           四、法律意见
           本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨
  蔓律师、郭昱昕律师为本次大会进行见证并出具了法律意见
  书，律师认为：“本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
  法规、《股东大会规则》《公司章程》等规定；出席会议人员
  的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
  法有效。”
           五、备查文件
           1.《2023 年第二次临时股东大会决议》;
           2.法律意见书。
           特此公告。



                                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2023 年 10 月 12 日



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