证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2023-046




         深圳市特力（集团）股份有限公司
       十届董事会第十三次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2023 年 11 月 28 日以邮件方式发出召开十届董事会第十三
次临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到
8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以
下议案:
      一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
      为进一步提升公司合规治理的综合能力，公司根据业务发展
需要和部门职能规划，调整组织架构：（一）增设合规管理部，
（二）审计风控部更名为审计部。
      本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公
司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织架构图详见附件。
      表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                              — 1 —
二、备查文件
1.《十届董事会第十三次临时会议决议》。


特此公告。




                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                                 董 事 会
                               2023年12月5日




                     — 2 —
附件：公司组织架构图




                       — 3 —