证券代码：000028 、200028       证券简称：国药一致、一致B       公告编号：2023-18




                      国药集团一致药业股份有限公司

                   第九届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       公司第九届董事会第十三次会议于2023年6月13日以电话、传真

和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2023年6月25日以通讯

表决方式召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。会议

召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议

了下列事项并形成相关决议。

       一、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

       公司 2022 年度权益分派已实施完毕（详见 2023 年 5 月 25 日披

露的《国药一致 2022 年年度权益分派实施公告》，公告编号 2023-17

号，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），公司总股本由 428,126,983

股增加至 556,565,077 股，注册资本由人民币 428,126,983 元增加至

556,565,077 元。

       结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款

进行相应修订。具体修订内容如下：
序号                   修订前                               修订后
       第六条 公司注册资本为 42,812.6983 第六条 公司注册资本为 55,656.5077
 1
       万元人民币。                        万元人民币。
       第二十条 公司股份总数为             第二十条 公司股份总数为 55,656.5077
 2     42,812.6983 万股，公司的股本结构为：万股，公司的股本结构为：人民币普通
       人民币普通股 37,324.1383 万股，境内 股 48,521.3797 万股，境内上市外资股
   上市外资股 5,488.56 万股。         7,135.1280 万股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，同时提请股东

大会授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交

公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

     二、审议通过了《关于改聘 2023 年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

     三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    特此公告。



                           国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                            2023 年 6 月 27 日