证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2023-026


                     深圳南山热电股份有限公司
          第九届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月

21 日以书面方式发出《第九届董事会第十五次临时会议通知》，会议于

2023 年 6 月 29 日（星期四）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议

由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与

表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规

定。

       二、董事会会议审议情况

       审议通过了《关于制定及修订<合规管理办法><总经理工作细则>等

14 项制度的议案》。

       （一）同意公司制定的《合规管理办法》《关联交易管理制度》两

项制度；

       （二）同意公司对《总经理工作细则》《投资决策管理制度》《担

保管理规定》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》

《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《接待和推广工作

制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

《董事会战略与投资委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施

细则》《董事会提名委员会实施细则》12 项制度的修订。
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    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订

对照表。

    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第九届董事会第十五次临时会议决议。




                                    深圳南山热电股份有限公司董事会

                                                   2023 年 7 月 1 日




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