证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2023-047



                   深圳南山热电股份有限公司
           第九届监事会第十次临时会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、 监事会会议召开情况
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 3 日以书面和邮件方式发出《第九届监事会第十次临时会议通知》，
会议于 2023 年 11 月 7 日（星期二）上午 9:30 时以通讯表决的方式
召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应参与表决监
事 5 人，实际参与表决监事 5 人。参与会议表决的人数及会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）
的有关规定。


     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了《关于深南电（中山）电力有限公司土地收储的
议案》。
     1.同意公司解除对深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深
南电中山公司”）土地使用权及相关资产的抵押，并办理相关抵押登
记注销手续；
     2.同意深南电中山公司与中山翠亨新区管理委员会签订《国有土
地使用权收回协议》及《搬迁补偿协议》。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
《关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司土地收储的公告》（公
告编号：2023-048）。
    监事会经审核，认为本次深南电中山公司的土地收储事项是公司
配合中山市翠亨新区城市建设总体规划工作安排，不会对公司生产经
营产生重大影响，有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公
司的长远发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会
对本次土地收储事项相关议案的审议和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司
《章程》的有关规定，表决程序合法有效。
    该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    第九届监事会第十次临时会议决议。


                               深圳南山热电股份有限公司监事会
                                                2023 年 11 月 8 日