证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2023-027


                           深圳赛格股份有限公司

             第八届董事会第四十五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十五次临时会

议于 2023 年 6 月 21 日以通讯会议方式召开。本次会议的通知于 2023 年 6 月 15

日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董

事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生

主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
    （一）《关于修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《<公司章程>修订对照表》、《公
司章程》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）《关于<苏州泰斯特测控科技有限公司股权投资项目综合后评价报告>
的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）《关于<2022年度投资项目后评价工作报告>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （四）《关于公司经营班子2023年度绩效管理指标及目标的议案》，
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司董事、总经理韩兴凯先生对



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上述议案回避表决。
    （五）《关于购买董监高责任险的议案》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于购买董监高责任险的公
告》，该议案全体董事均回避表决，直接提交股东大会进行审议。
   公司独立董事对本次购买董监高责任险事宜发表了独立意见，具体详见公司
同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于购买董监高责任险事项的独立意见》。
    三、备查文件
   （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十五次临时会议决议》；
   （二）《独立董事关于购买董监高责任险事项的独立意见》
   （三）深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                               深圳赛格股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 27 日




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