证券代码：200468             证券简称：宁通信B              公告编号：2023-031



                    南京普天通信股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日以
通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出，会议应参加董事
八名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了公司 2023 年上半年总经理工作报告；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了公司 2023 年上半年预算执行情况报告；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公 司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 与 本 公 告 同 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn），公司 2023 年半年度报告摘要与本公告同时刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网。


    4、审议通过了关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告；
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 名董事（李浪平先生、沈小兵
先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技财务有限
公司的风险持续评估报告》。


   5、审议通过了关于修改公司《关联交易管理办法》的议案；
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《南京普天通信股份有限公司关联交易管理办法》与本公告同时披露于巨潮
资讯网。


   6、审议通过了关于修改公司《信息披露管理制度》的议案；
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《南京普天通信股份有限公司信息披露管理制度》与本公告同时披露于巨潮
资讯网。


   7、审议通过了关于修改公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《南京普天通信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同时
披露于巨潮资讯网。


   8、审议通过了关于清算关闭重庆普华信息技术有限公司的议案。
   同意公司对重庆普华信息技术有限公司进行清算关闭。
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同时披露的《南京普天通信股份有限公司关于清算关闭子公司
的公告》。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告。


                                        南京普天通信股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 29 日