证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2023-039



                    南京普天通信股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 6 日
以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 30 日以书面方式发出，会议应参加
董事八名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了关于清算注销南京通信设备厂七分厂的议案；
   同意公司对南京通信设备厂七分厂进行清算注销。
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同时披露的《南京普天通信股份有限公司关于清算注销三级子
企业的公告》。


   2、审议通过了关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《南京普天通信股份有限公司独立董事工作制度》与本公告同时披露于巨潮
资讯网。


   3、审议通过了关于修改公司《独立董事年报工作制度》的议案；
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《南京普天通信股份有限公司独立董事年报工作制度》与本公告同时披露于
巨潮资讯网。




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4、审议通过了关于调整公司内部管理机构的议案。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告。


                                     南京普天通信股份有限公司董事会
                                             2023 年 12 月 7 日




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