证券代码：200512             证券简称：闽灿坤 B            公告编号：2023-034


                       厦门灿坤实业股份有限公司
                   2023 年第一临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况

1、召开时间：2023 年 7 月 28 日(周五)下午 2:40 整
2、召开地点：福建省厦门市思明区湖滨北路凤凰山庄 18 号会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人 ：公司董事会
5、主持人 ：蔡渊松董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2023 年第一次临时董事会审议，决定召
开 2023 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 83,877,745 股，占上市公司总
股份的 45.2435％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 83,691,945 股，占上市公司总股
份的 45.1433％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 185,800 股，占上市公司总股份的
0.1002％。
2、外资股股东出席情况：
    通过现场和网络投票的外资股股东 10 人，代表股份 83,877,745 股，占公司
外资股股份总数 45.2435％。
    其中：通过现场投票的外资股股东 8 人，代表股份 83,691,945 股，占公司外
资股股份总数 45.1433％。
    通过网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 185,800 股，占公司外资股股份
总数 0.1002％。
3、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,046,779 股，占上市公司
总股份的 0.5646％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 860,979 股，占上市公司总
股份的 0.4644％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 185,800 股，占上市公司总股份的
0.1002％。
4、外资股中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的外资股中小股东 7 人，代表股份 1,046,779 股，占公
司外资股股份总数 0.5646％。
    其中：通过现场投票的外资股中小股东 5 人，代表股份 860,979 股，占公司
外资股股份总数 0.4644％。
    通过网络投票的外资股中小股东 2 人，代表股份 185,800 股，占公司外资股
股份总数 0.1002％。
5、出席本次股东大会的人员：
    出席、列席现场会议的人员包括：董事 4 人，监事 2 人，高级管理人员 3
人及证券律师 2 人。


二、 议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）表决情况如下：
议案一、 关于控股子公司漳州灿坤签署《＜灿坤集团到漳州投资合作备忘录＞
之补充备忘录》的议案
总表决情况：
    同意 83,877,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
    同意 83,877,745 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,046,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
    同意 1,046,779 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。



议案二、关于控股子公司漳州灿坤签署《灿坤工业园区改造过渡期厂房租赁合

同》的议案

总表决情况：
    同意 83,877,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
    同意 83,877,745 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,046,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
    同意 1,046,779 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。


三、 律师事务所出具的法律意见：
    本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师
黄楚玲、黎晓慧认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
   1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、 法律意见书

特此公告


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                                                     2023 年 7 月 28 日