证券代码：200512             证券简称：闽灿坤 B            公告编号：2023-037



                         厦门灿坤实业股份有限公司

                      2023 年第四次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况：

    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 7 月 13 日以电子邮
件方式发出召开 2023 年第四次董事会会议通知；会议于 2023 年 8 月 8 日在漳州灿坤实业
有限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，
蔡秉夆董事因公请假授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中林技典董事、王友良董事以
电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。


二、董事会会议审议情况：

议案一：2023 年半年度报告全文及报告摘要

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。


议案二：关于控股孙公司奥升投资减资的议案

1、公司于 2015 年 4 月 24 日召开的 2015 年第二次董事会审议通过了《关于控子公司漳州
灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易的议案》，公司控股子公司漳州灿
坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，公司持股 75%）在香港设立全资子公司奥升投资有
限公司(简称“奥升投资”），再由其投资收购灿坤先端智能股份有限公司（简称“先端智
能”）100%股权。由于先端智能持续亏损，公司于 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第七
次董事会审议通过了《关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案》，决
议关闭注销控股孙公司灿坤先端智能，并由漳州灿坤与奥升投资依法办理相关关闭清算和
注销事宜，于 2023 年 6 月完成注销清算手续。先端智能清算后的剩余投资款 2,147,630.55
美元已汇回先端智能母公司奥升投资。为进一步整合公司资源，资金使用效率最大化，漳
州灿坤拟对其全资子公司奥升投资进行减资，以收回先端智能清算后的投资款，减资金额
为 6,965,000.00 美元。
     2、奥升投资减资前后股权架构如下：

                                                                                    单位：美元
                                        减资前                                 减资后
标的公司    股东名称
                         注册资本        实收资本     持股比例    注册资本     实收资本    持股比例
奥升投资    漳州灿坤    7,150,000.00   7,150,000.00     100%     185,000.00   185,000.00      100%

     注：漳州灿坤减资奥升投资 6,965,000.00 美元，其中弥补先端智能累计亏损 4,820,914.93

     美元,收回投资款 2,144,085.07 美元。奥升投资减资案在本公司和漳州灿坤董事会核准后

     并获政府相关部门批准后，将资金汇回漳州灿坤。

     3、具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股孙公司奥升投资
     减资的公告》。


     表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。




     三、备查文件：

            1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



           特此公告。




                                                                  厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                                     董 事 会

                                                                              2023 年 8 月 8 日