证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-065
长虹美菱股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年
第二次临时股东大会通知及提示性公告已于 2023 年 10 月 18 日、10 月 27 日在
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行
了公告（公告编号：2023-056 号、2023-063 号）。本次股东大会没有出现否决提
案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13:30 开始
网络投票时间为：2023 年 11 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中
心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长吴定刚先生。
6.本次会议的通知及提示性公告已于 2023 年 10 月 18 日、10 月 27 日发出，
会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计 39 人，共持有 358,227,643 股有表决权
股份，占公司有表决权股份总数的 34.7820%，其中，现场投票的股东（含代理人）
8 人，代表股份 325,736,647 股，占公司有表决权股份总数的 31.6273%；通过网
络投票的股东共计 31 人，代表股份 32,490,996 股，占公司有表决权股份总数的
3.1547%。
2.A 股股东出席情况
A 股股东（代理人）36 人，代表股份 330,836,246 股，占公司 A 股股东表决
权股份总数的 37.5211%。
3.B 股股东出席情况
B 股股东（代理人）3 人，代表股份 27,391,397 股，占公司 B 股股东表决权
股份总数的 18.4840%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，本次会议
以特殊决议方式通过了议案 1；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过
半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第 2-5 项提案。
1.审议通过《关于对子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司增加提供信用
担保额度的议案》
总的表决情况：同意 356,915,043 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6336%，反对 1,312,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.3664%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 79,001,797 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 98.3657%，反对 1,312,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 1.6343%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 329,835,246 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.6974%；反对 1,001,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.3026%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 27,079,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 98.8624%；反对 311,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 1.1376%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0%。
2.审议通过《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）
贸易有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。
总的表决情况：同意 80,810,022 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 98.4029%，反对 1,311,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.5971%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 79,002,797 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 98.3669%，反对 1,311,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 1.6331%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 80,808,022 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 98.7776%；反对 1,000,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 1.2224%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B
股股东所持股份总数的 0.6378%；反对 311,600 股，占出席本次股东大会有效表
决权的 B 股股东所持股份总数的 99.3622%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0%。
3.审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元
人民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意 355,836,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.3325%，反对 2,391,228 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.6675%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 77,923,169 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.0227%，反对 2,391,228 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.9773%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 328,756,618 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.3714%；反对 2,079,628 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.6286%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 27,079,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 98.8624%；反对 311,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 1.1376%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0%。
4.审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高 6 亿元
人民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意 355,836,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.3325%，反对 2,155,128 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.6016%，弃权 236,1000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0659%。
其中，中小股东的表决情况：同意 77,923,169 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.0227%，反对 2,155,128 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.6834%，弃权 236,100 股，占出席本次股
东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.2940%。
A 股股东的表决情况：同意 328,756,618 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.3714%；反对 1,843,528 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.5572%；弃权 236,100 股，占出席
本次股东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.0714%。
B 股股东的表决情况：同意 27,079,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 98.8624%；反对 311,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 1.1376%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0%。
5.审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高 10 亿
元人民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意 355,836,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.3325%，反对 2,391,228 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.6675%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 77,923,169 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.0227%，反对 2,391,228 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.9773%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 328,756,618 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.3714%；反对 2,079,628 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.6286%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 27,079,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 98.8624%；反对 311,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 1.1376%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派郑朔律师、欧林玉律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二三年十一月四日
