董事会审计委员会实施细则




                     长虹美菱股份有限公司董事会
                          战略委员会实施细则
       （经2023年12月4日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过）


                                 第一章 总则

    第一条    为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

    第二条    战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，接受董事会领导，对董事会负责并向
其报告工作。

                                第二章 人员组成

    第三条     战略委员会成员至少由三人组成，成员全部为当届董事，其中至少
包括一名独立董事。

    第四条    战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条    战略委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员或董事长
担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。

    第六条    战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数。

    第七条    战略委员会可以根据工作需要成立投资评审小组，由公司总经理任
投资评审小组组长，另设副组长1-2名协助工作。

                                第三章 职责权限

    第八条     战略委员会的主要职责权限：
    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提
出建议；
    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议；

    （四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
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    （五）对以上事项的实施进行检查；

    （六）董事会授权的其它事宜。

    第九条     战略委员会的提案须交董事会审议决定。

                                 第四章 决策程序

    第十条     投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：

    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资资本运
作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

    （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

    （三）公司有关部门或控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性
报告等洽谈并上报投资评审小组；

    （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提
案。

    第十一条    战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

                                 第五章 议事规则

    第十二条    战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全
体委员，通知时书面载明事由。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托
其它一名委员主持。

    第十三条    在下列情况下，战略委员会召开临时会议：
    （一）董事长认为有必要时；

    （二）召集人认为有必要时；

    （三）总经理认为有必要时；
    （四）由二分之一以上专门委员会成员提议时。

    第十四条     战略委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；会议应
由本人出席，每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数
通过。

    第十五条    战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。

    第十六条     投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时可以
邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十七条     如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，

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费用由公司支付。

   第十八条      战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

   第十九条      战略委员会应当有记录，出席会议的委员应当在会议纪录上签名；
会议纪录由董事会秘书保存。

    第二十条     战略委员会会议通过的议案及表决结果，应该以书面形式报公司
董事会。

    第二十一条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

                                  第六章 附则

   第二十二条      本细则自董事会审议通过之日起执行。

    第二十三条    本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，
报股东大会审议通过。

   第二十四条      本细则解释权归属公司董事会。




                                                        长虹美菱股份有限公司

                                                        二〇二三年十二月四日




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