股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2023-077
佛山电器照明股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次修订《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。
2023 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，
会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据广东省国资委
《关于做好省属企业公司章程党建内容更新工作的通知》及中国证监
会、深圳证券交易所发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修订，具体情况如下：
条款 修改前 修改后
为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根
为维护公司、股东和债权人的
据《中华人民共和国公司法》（以下
合法权益，规范公司的组织和行
简称《公司法》）、《中华人民共和
为，根据《中华人民共和国公司
国证券法》（以下简称《证券
第一条 法》（以下简称《公司法》）、
法》）、《中华人民共和国外商投资
《中华人民共和国中外合资经营
法》、《中国共产党章程》、《中国
企业法》、《中国共产党章程》
共产党国有企业基层组织工作条例
及其他有关规定，制订本章程。
（试行）》及其他有关规定，制订本
章程。
1
条款 修改前 修改后
公司经广东省企业股份制试点
公司经广东省企业股份制试点联
联审小组、广东省经济体制改革委
审小组、广东省经济体制改革委员会
员会《关于同意设立佛山电器照明
《关于同意设立佛山电器照明股份有
股份有限公司的批复》批准，以定
第二条 限公司的批复》批准，以定向募集方式
向募集方式设立；在广东省工商行
设立；在佛山市市场监督管理局注册
政 管 理 局 注 册 登 记 ，取 得 营 业 执
登记，取得营业执照。统一社会信用代
照 。 营 业 执 照 号 码 ：
码为：91440000190352575W。
440000400010049。
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 154,877.8230
第六条
136,199.4647 万元。 万元。
根据《中国共产党章程》和
根据《中国共产党章程》《中国共
《公司法》的规定，公司设立中国
产党国有企业基层组织工作条例（试
共产党的组织，在公司发挥领导核
行）》的规定，公司设立中国共产党
心和政治核心作用。公司建立党的
的组织，开展党的活动，建立党的工
第十条 工作机构，配备一定数量的专职党
作机构，配齐配强党务工作人员，党
务工作人员，党组织机构设置、人
组织机构设置、人员编制纳入公司管
员编制纳入公司管理机构和编制，
理机构和编制，党组织工作经费纳入
党组织工作经费纳入公司预算，从
公司预算，从公司管理费列支。
公司管理费中列支。
经公司登记机关核准，公司经 一般项目：照明器具销售；照明器具
营范围是：研究、开发、生产电光 制造；家用电器销售；家用电器制
源产品、电光源设备、电光源配套 造；半导体照明器件销售 ；半导体
第十五 器件、电光源原材料、灯具及配 照明器件制造；电子产品销售 ；电
条 件、电工材料、机动车配件、通讯 子元器件制造；电气信号设备装置销
器材、家用电器、智能家居产品、 售；电气信号设备装置制造；电池销
电器开关、插座、电线、电缆、弱 售；电池制造；五金产品制造；五金
电材料、线槽、线管、LED 产品、 产品零售；电线、电缆经营；电工器
2
条款 修改前 修改后
锂离子电池及其材料、消防产品、 材制造；电工器材销售；汽车零部件
通风及换气设备、给水、排水建筑 及配件制造；通讯设备销售 ；通信
装饰材料及水暖管道零件、卫浴洁 设备制造；消防器材销售；机械电气
具及配件、家用厨房电器具、家 设备销售；机械电气设备制造；安防
具、五金工具、五金器材、饮用水 设备制造；建筑装饰、水暖管道零件
过滤器、空气净化器、装饰物品、 及其他建筑用金属制品制造；建筑装
工艺礼品、日用百货，在国内外市 饰材料销售；工艺美术彩灯制造；工
场上销售上述产品；承接、设计、 艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其
施工：城市及道路照明工程、亮化 制品除外）；卫生洁具销售；卫生洁
景观照明工程；照明电器安装服 具制造；家具销售；气体、液体分离
务；计算机软硬件开发销售维护； 及纯净设备销售；气体、液体分离及
合同能源管理；有关的工程咨询服 纯净设备制造；智能家庭消费设备销
务。（以登记机关核定为准） 售；智能家庭消费设备制造；日用百
货销售；城乡市容管理；市政设施管
理；家用电器安装服务；计算机软硬
件及外围设备制造；计算机软硬件及
辅助设备零售；软件开发；合同能源
管理；工程管理服务；第二类医疗器
械销售。后置许可：第二类医疗器械
生产。（涉及行业许可管理的按国家
有关规定办理）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
第三章 党建工作 党委
公司党委按管理权限由上级党 根据《中国共产党章程》《中国
第十六
组织批准设立。党委在公司发挥领 共产党国有企业基层组织工作条例
条
导核心和政治核心作用，承担从严 （试行）》规定，中国共产党佛山电
3
条款 修改前 修改后
管党治党责任，落实党风廉政建设 器照明股份有限公司委员会（以下简
主体责任，负责保证监督党和国家 称“党委”）按照管理权限由上级党
的方针政策在公司的贯彻执行，前 组织批准设立。同时，根据有关规
置研究讨论企业重大问题，坚持和 定，设立中国共产党佛山电器照明股
完善双向进入、交叉任职的领导体 份有限公司纪律检查委员会（以下简
制，加强对企业领导人员的监督， 称“纪委”）。
领导企业思想政治工作、精神文明
建设和工会、共青团等群众组织。
公司设纪委，纪委落实党风廉政建
设监督责任，履行党的纪律审查和
纪律监督职责。党委设党委书记 1
名，党委副书记 1 至 2 名， 纪委
书记 1 名，其他党委委员若干
名。党委书记及其他党委委员的任
免按照党的有关规定执行。
党委实行集体领导制度，工作
应当遵循以下原则：
（一）坚持党的领导，保证党
的理论和路线方针政策贯彻落实；
公司党委由党员大会或者党员代
（二）坚持全面从严治党，依
表大会选举产生，每届任期一般为 5
第十七 据党章和其他党内法规开展工作，
年。任期届满应当按期进行换届选
条 落实党委管党治党责任；
举。公司纪委每届任期和党委相同。
（三）坚持民主集中制，确保
党委的活力和党的团结统一；
（四）坚持党委发挥领导核心
和政治核心作用，把党的主张通过
法定、民主程序转化为董事会或者
4
条款 修改前 修改后
经理层的决定。
党委讨论并决定以下事项：
（一）学习党的路线方针政策
和国家的法律法规，上级党委和政
府重要会议、文件、决定、决议和
指示精神，研究贯彻落实措施；
（二）研究决定加强和改进党
的思想、组织、作风、反腐倡廉和
制度建设等有关工作；
（三）完善适应现代企业制度
要求和市场需要的选人用人机制， 公司党委设党委书记 1 名、副书
参与考察、推荐人选，建设高素质 记 1 至 2 名和其他党委委员若干名。
经营管理者队伍和人才队伍； 公司纪委设纪委书记 1 名、副书记和
第十八
（四）研究决定以党委名义部 其他纪委委员若干名。纪委书记列席
条
署的重要工作、重要文件、重要请 董事会会议、经营班子会，纪委副书
示，审定下属企业党组织提请议定 记列席党委会、董事会会议、经营班
的重要事项等； 子会。
（五）研究决定党委的年度工
作思路、工作计划、基层党组织和
党员队伍建设方面的重要事项；
（六）研究决定党风廉政建设
和反腐败工作，落实党风廉政建设
主体责任；
（七）研究提出公司职工队伍
建设、精神文明建设、企业文 化
建设、维护和谐稳定等方面的重大
5
条款 修改前 修改后
问题；
（八）需党委研究决定的其他
事项。
公司党委发挥领导作用，把方
党委前置研究讨论以下事项： 向、管大局、保落实，依照规定讨论
（一）公司发展战略、中长期 和决定公司重大事项。主要职责是：
发展规划； （一）加强公司党的政治建设，
（二）公司生产经营方针； 坚持和落实中国特色社会主义根本制
（三）公司重要改革方案的制 度、基本制度、重要制度，教育引导
定、修改； 全体党员始终在政治立场、政治方
（四）公司的合并、分立、变 向、政治原则、政治道路上同以习近
更、解散以及内部管理机构的设置 平同志为核心的党中央保持高度一
和调整，下属企业的设立和撤销； 致；
（五）公司的章程草案和章程 （二）深入学习和贯彻习近平新
第十九 修改方案； 时代中国特色社会主义思想，学习宣
条 （六）公司高层经营管理人员 传党的理论，贯彻执行党的路线方针
的选聘、考核、薪酬、管理和监 政策，监督、保证党中央重大决策部
督； 署和上级党组织决议在公司贯彻落
（七）提交职工代表大会讨论 实；
的涉及职工切身利益的重大事项； （三）研究讨论公司重大经营管
（八）公司在安全生产、维护 理事项，支持股东大会、董事会和经
稳定等涉及企业政治责任和社会责 理层依法行使职权；
任方面采取的重要措施； （四）加强对公司选人用人的领
（九）董事会和经营班子认为 导和把关，抓好企业领导班子建设和
应提请党委讨论的其他“三重一 干部队伍、人才队伍建设；
大”问题。 （五）履行公司党风廉政建设主
体责任，领导、支持内设纪检组织履
6
条款 修改前 修改后
行监督执纪问责职责，严明政治纪律
和政治规矩，推动全面从严治党向基
层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党
员队伍建设，团结带领职工群众积极
投身企业改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、
精神文明建设、统一战线工作，领导
公司工会、共青团、妇女组织等群团
组织。
公司重大经营管理事项必须经公
司党委研究讨论后，再由董事会或者
经理层作出决定。研究讨论的事项主
要包括：
（一）贯彻党中央决策部署和落
实国家发展战略的重大举措；
（二）企业发展战略、中长期发
党委制定专门的议事规则及相 展规划，重要改革方案；
第二十
关配套工作制度，确保决策科学、 （三）企业资产重组、产权转
条
运作高效，全面履行职责。 让、资本运作和大额投资中的原则性
方向性问题；
（四）企业组织架构设置和调
整，重要规章制度的制定和修改；
（五）涉及企业安全生产、维护
稳定、职工权益、社会责任等方面的
重大事项；
（六）其他应当由党委研究讨论
7
条款 修改前 修改后
的重要事项。
公司党委应当结合企业实际制定
研究讨论的事项清单，厘清党委和董
事会、经理层等其他治理主体的权
责。
坚持和完善“双向进入、交叉任
职”领导体制，符合条件的党委班子
成员可以通过法定程序进入董事会、
经理层，董事会、经理层成员中符合
条件的党员可以依照有关规定和程序
进入党委。
党委书记、董事长由一人担任，
第二十
/ 党员总经理担任副书记。党委配备专
一条
责抓党建工作的专职副书记，专职副
书记按照法定程序进入董事会且不在
经理层任职。
公司党委实行集体领导和个人分
工负责相结合的制度，进入董事会、
经理层的党委领导班子成员必须落实
党组织决定。（新增）
公司的股本结构为：普通股总 公司的股本结构为：普通股总数为
第 二 十 数为 1,361,994,647 股，其中人民币 1,548,778,230 股，其中人民币普通股
六条 普通股 1,058,321,409 股，境内上市 1,245,104,992 股，境内上市外资股
外资股 303,673,238 股。 303,673,238 股。
公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员、
第三十
员、持有本公司股份 5%以上的股东， 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
六条
将其持有的本公司股票在买入后 6 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
8
条款 修改前 修改后
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
内又买入，由此所得收益归本公司 此所得收益归本公司所有，本公司董事
所有，本公司董事会将收回其所得 会将收回其所得收益。但是，证券公司
收益。但是，证券公司因包销购入售 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
后剩余股票而持有 5%以上股份的， 上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 限制。
公司董事会不按照前款规定 前款所称董事、监事、高级管理人
执行的，股东有权要求董事会在 员、自然人股东持有的股票，包括其配
30 日内执行。公司董事会未在上 偶、父母、子女持有的及利用他人账户
述期限内执行的，股东有权为了 持有的股票。
公司的利益以自己的名义直接向 公司董事会不按照本条第一款
人民法院提起诉讼。 规定执行的，股东有权要求董事会
公司董事会不按照第一款的 在 30 日内执行。公司董事会未在上
规定执行的，负有责任的董事依 述期限内执行的，股东有权为了公
法承担连带责任。 司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
股东大会是公司的权力机构，依法
股东大会是公司的权力机构，
行使下列职权：
第四十 依法行使下列职权：
……
七条 ……
（十五）审议股权激励计划和员工
（十五）审议股权激励计划；
持股计划；
审议公司发生的交易（受赠现金 审议公司发生的交易（受赠现金资
第五十
资产除外）达到下列标准之一的事 产除外）达到下列标准之一的事项，公
条
项，公司除应当及时披露外，还应当 司除应当及时披露外，还应当提交股东
9
条款 修改前 修改后
提交股东大会审议： 大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公 （一）交易涉及的资产总额占公司
司最近一期经审计总资产的 50％以 最近一期经审计总资产的 50％以上，该
上，该交易涉及的资产总额同时存 交易涉及的资产总额同时存在账面值
在账面值和评估值的，以较高者作 和评估值的，以较高者作为计算数据；
为计算数据； （二）交易标的（如股权）涉及的资
（二）交易标的（如股权）在最 产净额占公司最近一期经审计净资产
近一个会计年度相关的营业收入占 的 50%以上，且绝对金额超过五千万元，
公司最近一个会计年度经审计营业 该交易涉及的资产净额同时存在账面
收入的 50％以上，且绝对金额超过 值和评估值的，以较高者为准；
五千万元； （三）交易标的（如股权）在最近一
…… 个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的
50％以上，且绝对金额超过五千万元；
……
公司下列提供财务资助行为，须经
股东大会审议通过。
（一）单笔财务资助金额超过公司
最近一期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报
第五十 表数据显示资产负债率超过 70%；
/
一条 （三）最近十二个月内财务资助金
额累计计算超过公司最近一期经审计
净资产的 10%；
（四）深圳证券交易所或者公司章
程规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表
10
条款 修改前 修改后
范围内且持股比例超过 50%的控股子
公司，且该控股子公司其他股东中不
包含公司的控股股东、实际控制人及
其关联人的，可以免于适用前款规
定。
中国证监会、深圳证券交易所对财
务资助事项有其他规定的，按其规定
执行。（新增）
审议公司发生的提供财务资
助、委托理财，按交易事项的类型 公司发生委托理财事项，在连续十
第五十 在连续十二个月内累计达到第五十 二个月内累计达到第五十条（一）至
一条 条（一）至（五）相应标准的事 （六）相应标准的，公司除应当及时
项，公司除应当及时披露外，还应 披露外，还应当提交股东大会审议。
当提交股东大会审议。
……
…… 公司与关联人发生的交易（公司获
公司与关联人发生的交易（公 赠现金资产和提供担保除外）金额在
司获赠现金资产和提供担保除外） 3000 万元以上，且占公司最近一期经审
第五十 金额在 3000 万元以上，且占公司最 计净资产绝对值 5％以上的关联交易，
二条 近一期经审计净资产绝对值 5％以 经董事会审议后，应当提交公司股东大
上的关联交易，经董事会审议后，应 会审议。
当提交公司股东大会审议。 中国证监会、深圳证券交易所对关
联交易审议程序和披露义务另有规定
的，可以不按照前两款规定执行。
下列事项由股东大会以特别决 下列事项由股东大会以特别决议
第八十
议通过： 通过：
八条
（一）公司增加或者减少注册 （一）公司增加或者减少注册资
11
条款 修改前 修改后
资本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、分拆、合并、
和清算； 解散和清算；
…… ……
……
公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
……
股东买入公司有表决权的股份违
公司持有的本公司股份没有表
反《证券法》第六十三条第一款、第二
决权，且该部分股份不计入出席股
款规定的，该超过规定比例部分的股份
东大会有表决权的股份总数。
在买入后的三十六个月内不得行使表
董事会、独立董事和符合相关
决权，且不计入出席股东大会有表决权
第八十 规定条件的股东可以公开征集股东
的股份总数。
九条 投票权。征集股东投票权应当向被
董事会、独立董事、持有 1%以上有
征集人充分披露具体投票意向等信
表决权股份的股东或者依照法律、行政
息。禁止以有偿或者变相有偿的方
法规或者中国证监会的规定设立的投
式征集股东投票权。公司不得对征
资者保护机构可以公开征集股东投票
集投票权提出最低持股比例限制。
权。征集股东投票权应当向被征集人充
分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。除法定条件外，公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
股东大会对提案进行表决前， 股东大会对提案进行表决前，应当
第九十 应当推举两名股东代表参加计票和 推举两名股东代表参加计票和监票。审
七条 监票。审议事项与股东有利害关系 议事项与股东有关联关系的，相关股东
的，相关股东及代理人不得参加计 及代理人不得参加计票、监票。
12
条款 修改前 修改后
票、监票。
出席股东大会的股东，应当对提交
出席股东大会的股东，应当对
表决的提案发表以下意见之一：同意、
提交表决的提案发表以下意见之
第九十 反对或弃权。证券登记结算机构作为内
一：同意、反对或弃权。
九条 地与香港股票市场交易互联互通机制
……
股票的名义持有人，按照实际持有人意
思表示进行申报的除外。
公司董事为自然人，有下列情 公司董事为自然人，有下列情形之
形之一的，不能担任公司的董事： 一的，不能担任公司的董事：
第一百
…… ……
零五条
（六）被中国证监会处以证券 （六）被中国证监会采取证券市场
市场禁入处罚，期限未满的； 禁入措施，期限未满的；
……
…… 董事可以由经理或者其他高级管
董事可以由经理或者其他高级 理人员兼任，但兼任经理或者其他高级
第一百
管理人员兼任，但兼任经理或者其 管理人员职务的董事以及由职工代表
零六条
他高级管理人员职务的董事，总计 担任的董事，总计不得超过公司董事总
不得超过公司董事总数的 1/2。 数的 1/2。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…… ……
第一百 当发现控股股东有侵占公司资 当发现控股股东有侵占公司资产
一十八 产行为时，董事会有权立即启动“占 行为时，董事会有权立即启动“占用即
条 用即冻结”机制，即发现控股股东侵 冻结”机制，即发现控股股东侵占公司
占公司资产行为时，董事会有权立 资产行为时，董事会有权立即申请司法
即申请司法冻结控股股东股权。凡 冻结控股股东股权。凡不能以现金清偿
13
条款 修改前 修改后
不能以现金清偿的，通过变现股权 的，通过变现股权偿还侵占资产。
偿还侵占资产。 董事会设立战略委员会、审计与风
险管理委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。专门委员会对董事会负责，
依照本章程和董事会授权履行职责，提
案应当提交董事会审议决定。专门委员
会成员全部由董事组成，其中审计与风
险管理委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事占多数并担任召
集人，审计与风险管理委员会的召集人
为会计专业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。
公司董事会审议批准达到下列 公司董事会审议批准达到下列标
标准之一的交易事项： 准之一的交易事项：
（一）交易涉及的资产总额占 （一）交易涉及的资产总额占公司
公司最近一期经审计总资产的 10% 最近一期经审计总资产的 10%以上、50%
以上、50%以下；该交易涉及的资产 以下；该交易涉及的资产总额同时存在
总额同时存在账面值和评估值的， 账面值和评估值的，以较高值作为计算
第一百
以较高值作为计算依据； 依据；
二十二
（二）交易标的(如股权)在最 （二）交易标的（如股权）涉及的
条
近一个会计年度相关的营业收入占 资产净额占公司最近一期经审计净资
公司最近一个会计年度经审计营业 产的 10%以上、50%以下，且绝对金额超
收入的 10％以上、50%以下，且绝对 过一千万元，该交易涉及的资产净额同
金额超过一千万元； 时存在账面值和评估值的，以较高者为
…… 准；
（三）交易标的(如股权)在最近一
14
条款 修改前 修改后
个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的
10％以上、50%以下，且绝对金额超过一
千万元；
……
（八）3000 万元及以上的非主业
或非生产性固定资产和无形资产投资
或购置。
上述第一至七款指标计算中涉及的
数据如为负值，取其绝对值计算。
上述第一至七款交易事项是指：购
买或出售资产；对外投资（含委托理
财等）； 租入或租出资产；签订管理
方面的合同（含委托经营、受托经营
等）；债权或债务重组；研究与开发
项目的转移；签订许可协议；深圳证
券交易所认定的其他交易。上述购
买、出售的资产不含购买原材料、燃
料和动力，以及出售产品、商品等与
日常经营相关的资产，但资产置换中
涉及购买、出售此类资产的，仍包含
在内。
提供担保、对外提供财务资助不属
于上述交易事项。
第一百 在公司控股股东、实际控制人 在公司控股股东、实际控制人单位
三十八 单位担任除董事以外其他职务的人 担任除董事、监事以外其他行政职务的
条 员，不得担任公司的高级管理人员。 人员，不得担任公司的高级管理人员。
15
条款 修改前 修改后
公司高级管理人员仅在公司领薪，
不由控股股东、实际控制人代发薪酬。
公司高级管理人员应当忠实履行职
务，维护公司和全体股东的最大利
第一百
益。公司高级管理人员因未能忠实履
四十八 /
行职务或违背诚信义务，给公司和社
条
会公众股股东的利益造成损害的，应
当依法承担赔偿责任。（新增）
第一百 监事应当保证公司披露的信息真
监事应当保证公司披露的信息
五十一 实、准确、完整，并对定期报告签署
真实、准确、完整。
条 书面确认意见。
公司在每一会计年度结束之日
公司在每一会计年度结束之日起 4
起 4 个月内向中国证监会和证券交
个月内向中国证监会和证券交易所报
易所报送年度财务会计报告，在每
送并披露年度报告，在每一会计年度前
一会计年度前 6 个月结束之日起 2
6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监
个月内向中国证监会派出机构和证
会派出机构和证券交易所报送并披露
第一百 券交易所报送半年度财务会计报
半年度报告，在每一会计年度前 3 个月
六十二 告，在每一会计年度前 3 个月和前 9
和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中
条 个月结束之日起的 1 个月内向中国
国证监会派出机构和证券交易所报送
证监会派出机构和证券交易所报送
并披露季度报告。
季度财务会计报告。
上述定期报告按照有关法律、行政
上述财务会计报告按照有关法
法规、中国证监会及证券交易所的规定
律、行政法规及部门规章的规定进
进行编制。
行编制。
16
条款 修改前 修改后
……
公司从税后利润中提取法定公积
……
金后，经股东大会决议，还可以从税后
公司从税后利润中提取法定公
利润中提取任意公积金。
积金后，经股东大会决议，还可以从
公司弥补亏损和提取公积金后所余
税后利润中提取任意公积金。
第一百 税后利润，按照股东持有的股份比例
公司的利润分配政策应保持连
六十五 分配，但本章程规定不按持股比例分
续性和稳定性，公司每年以现金方
条 配的除外。
式分配的利润不少于当年实现的可
公司的利润分配政策应保持连续
分配利润的百分之三十。
性和稳定性，公司每年以现金方式分
……
配的利润不少于当年实现的可分配利
润的百分之三十。
……
公司聘用取得“从事证券相关
公司聘用符合《证券法》规定的会
第一百 业务资格”的会计师事务所进行会
计师事务所进行会计报表审计、净资产
七十一 计报表审计、净资产验证及其他相
验证及其他相关的咨询服务等业务，聘
条 关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可
期 1 年，可以续聘。
以续聘。
本章程以中文书写，其他任何语 本章程以中文书写，其他任何语种
种或不同版本的章程与本章程有歧 或不同版本的章程与本章程有歧义时，
第二百
义时，以在广东省工商行政管理局 以在佛山市市场监督管理局最近一次核
零七条
最近一次核准登记后的中文版章程 准登记后的中文版章程为准。
为准。
本次修订新增三条内容，公司章程由原来的 211 条增加到 214 条，
原有的条款顺序将依次顺延作相应调整。
特此公告。
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佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 6 日
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