股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
                   股票代码：000541（A股） 200541（B股）
                             公告编号：2023-078


                   佛山电器照明股份有限公司
             关于修订《董事会授权方案》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2023 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，会

议审议通过了《关于修订<董事会授权方案>的议案》，为规范公司的

管理，提高决策效率，进一步明确公司各治理主体的审批权限，根据

《公司章程》及结合公司实际操作，对公司《董事会授权方案》进行

了修订，具体情况如下：

 条款              修订前                            修订后

第四条 公司董事会将以下事项授 公司董事会将以下事项授权经

        权经理层进行审议决策， 理层进行审议决策，具体授权清

        具体授权清单如下：             单如下：

        ......                         ......

        （五）审议控股子公司的 （五）3000万元以下的非主业或

        公 司 章 程 及 基 本 管 理 制 非生产性固定资产和无形资产

        度。                           投资或购置。

        (六）决定公司员工薪酬方 （六）审议控股子公司的公司章

        案（不含公司领导班子薪 程。
    酬方案）。                 （七）决定公司员工薪酬方案

    （七）公司章程或董事会 （ 不 含 公 司 领 导 班 子 薪 酬 方

    授权的其他事项。           案）。

                               (八）公司章程或董事会授权的

                               其他事项。

除以上条款外，其他内容不变。

特此公告。




                                  佛山电器照明股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2023 年 12 月 6 日