股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2023-079


                      佛山电器照明股份有限公司
        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会；
    2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四十九次会议审
议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
    4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 15:00

  （2）网络投票日期和时间：2023 年 12 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023 年 12 月 22 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 12 月 19 日；

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    其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投
资者应该在 2023 年 12 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）

或更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
   （1）于股权登记日 2023 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；
   （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决，该代理人不必是本公司股东；

   （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
    8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室。
二、会议审议事项
    1、提案名称及编码

                                                           备注

   提案编码                   提案名称                该列打勾的栏目

                                                        可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

     1.00        关于购买董监高责任险的议案                √

                 关于公司资产处置暨签署收储协议的议
     2.00                                                  √
                 案

     3.00        关于续聘会计师事务所的议案                √

     4.00        关于修订《公司章程》的议案                √

    2、特别说明

                                  2
    （1）上述提案 1.00 已经公司第九届董事会第四十五次会议审议
通过，详细内容请见 2023 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《第九

届董事会第四十五次会议决议公告》。
    （2）提案 2.00、3.00、4.00 已经公司第九届董事会第四十九次
会议审议通过。详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董

事会第四十九次会议决议公告》等相关公告。
    （3）提案 4.00 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

    （4）提案 1.00、2.00、3.00、4.00 为影响中小投资者利益的
重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项：

（一）会议登记方法

    1、登记方式：

   （1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理
登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券
账户卡办理登记。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业
执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营
业执照复印件办理登记。

    异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

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    2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董事会办公室

    3、登记时间：2023 年 12 月 21 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00
—5:00 时。

（二）其他事项

    1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    2、联系人：黄玉芬、叶锦聪
       电     话：(0757)82966028

       邮     箱：jincong.ye@chinafsl.com

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程请见附件一。

五、备查文件
    第九届董事会第四十九次会议决议。
六、附件
    1、网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。


                                    佛山电器照明股份有限公司
                                            董   事   会
                                         2023 年 12 月 6 日




                               4
附件一：

                  佛山电器照明股份有限公司

                     网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1、投票代码：360541
    2、投票简称：佛照投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9：15
至当日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获 取的服务密 码 或数字证书， 可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




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       附件二

                                    授权委托书

           兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

       股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

         委托人姓名（名称）：                 委托人股东帐号：

         委托人签字（盖章）：                 委托人持股数：

         委托人持股种类：□A 股 □B 股

         委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：                 委托日期：

         受托人签字：

         受托人身份证号码：

         委托人对下述议案表决如下：

提 案                   提案名称                        备注              表决意见

编 码                                               该列打勾的栏
                                                                   同意     反对     弃权
                                                      目可以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √


非累积投票提案

1.00     关于购买董监高责任险的议案                      √

2.00     关于公司资产处置暨签署收储协议的议案            √

3.00     关于续聘会计师事务所的议案                      √


4.00     关于修订《公司章程》的议案                      √



       注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的

       意愿表决。

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