股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
                   股票代码：000541（A股） 200541（B股）
                            公告编号：2023-081

                 佛 山 电 器照明 股份有限公司
           第 九 届 董事会 第五十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2023 年 12 月 21 日召开第九届董事会第五十次会
议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议
案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过如下议案：
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于《公司领导班子人员 2022 年度薪酬考核实施方
案》的议案。

    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事吴圣辉依法回避了表决。

    根据公司《领导班子人员薪酬管理办法》的相关规定，并结合公
司 2022 年度经营情况和实际工作完成情况，董事会同意《公司领导
班子人员 2022 年度薪酬考核实施方案》，并根据应兑现薪酬总额及
已发放的薪酬，核算应发放余额并代扣代缴相关税费后发放。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    2、审议通过关于聘任公司总经理的议案。


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       同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

       经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张学权先生为公司总
经理（个人简历请详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满时止。
       独立董事对该事项发表了独立意见。
       三、备查文件

       1.第九届董事会第五十次会议决议；
       2.董事会薪酬与考核委员会决议、提名委员会决议、独立董事意
见。

       特此公告。




                                          佛山电器照明股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2023 年 12 月 21 日




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附件：张学权先生简历

       张学权：男，1977 年 12 月出生，中共党员，中山大学岭南学院

工商管理硕士。1996 年进入公司工作，1996 年 10 月至 12 月在原碘

钨灯车间工作，1997 年 1 月至 2002 年 8 月先后在技术部、质量管理

部工作，2002 年 9 月至 2008 年 5 月任灯具车间主任；2008 年 6 月至

2016 年 8 月任企业管理部部长，2016 年 2 月至 2018 年 12 月兼任办

公室主任、投资部部长；2010 年 7 月至 2017 年 6 月任公司科室党支

部书记；2015 年 7 月起任公司党委委员；2013 年 5 月至 2016 年 8 月

任公司监事；2016 年 8 月至 2020 年 3 月任公司副总经理；2020 年 3

月至 2023 年 12 月任公司常务副总经理，2023 年 12 月起任公司党委

副书记。目前兼任公司控股子公司国星光电、南宁燎旺、佛山科联董

事。

       张学权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查；截至目前，张学权先生持有公司 73,052 股股

票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的

股东之间不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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