股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2023-082
佛 山 电 器 照明 股份有 限公 司
2023 年 第二 次临 时 股 东大会 决议 公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 15:00
（2）网络投票日期和时间：2023 年 12 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023
年 12 月 22 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公
楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：因董事长吴圣辉先生临时出差，副董事长庄坚毅先生
1
因故也不能现场出席并主持，经出席本次会议的 6 位董事共同推举，
由董事胡逢才先生主持本次股东大会。
6、出席或列席情况：公司 6 名董事、4 名监事、4 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 21 人，代表股份 636,839,794 股，
占公司有表决权总股份的 41.47％（截至股权登记日公司总股本为
1,548,778,230 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000
股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数
为 1,535,778,230 股），其中出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，
代表股份 132,363,664 股，占上市公司有表决权股份的 8.62%。通过网
络投票的股东 15 人，代表股份 504,476,130 股，占上市公司有表决权
股份的 32.85%。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 16 人，代表股份 596,713,879
股，占公司 A 股股东有表决权股份的 48.43%。（截至股权登记日公司 A
股总股本为 1,245,104,992 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股
13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享 A 股
有表决权的总数为 1,232,104,992 股）。其中出席现场会议的股东及股
东代理人 4 人，代表股份 129,828,303 股，占公司 A 股股东有表决权
股份的 10.54%；通过网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份
466,885,576 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 37.89%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 5 人，代表股份 40,125,915
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.21%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 2 人，代表股份 2,535,361 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 0.83%；通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份
37,590,554 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.38％。
2
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 15 人，代表股份 11,501,707
股，占公司有表决权总股份的 0.75%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 624,591,192 99.94% 140,300 0.02% 204,793 0.03%
1、关于购 A股 596,573,579 99.98% 140,300 0.02% 0 0.00%
买董监高 B股 28,017,613 99.27% 0 0.00% 204,793 0.73%
责任险的 中小
议案 投资 11,156,614 97.00% 140,300 1.22% 204,793 1.78%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 629,125,008 98.79% 7,714,786 1.21% 0 0.00%
2、关于公
A股 589,203,886 98.74% 7,509,993 1.26% 0 0.00%
司资产处
B股 39,921,122 99.49% 204,793 0.51% 0 0.00%
置暨签署
中小
收储协议
投资 3,786,921 32.92% 7,714,786 67.08% 0 0.00%
的议案
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 636,494,701 99.95% 140,300 0.02% 204,793 0.03%
3、关于续 A股 596,573,579 99.98% 140,300 0.02% 0 0.00%
聘会计师 B股 39,921,122 99.49% 0 0.00% 204,793 0.51%
事务所的 中小
议案 投资 11,156,614 97.00% 140,300 1.22% 204,793 1.78%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 625,538,047 98.23% 11,096,954 1.74% 204,793 0.03%
4、关于修 A股 588,152,186 98.57% 8,561,693 1.43% 0 0.00%
订《公司章 B股 37,385,861 93.17% 2,535,261 6.32% 204,793 0.51%
程》的议案 中小
199,960 1.74% 11,096,954 96.48% 204,793 1.78%
投资
3
者
上述议案 1-3 属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股
东代理人） 所持表决权的过半数通过。其中议案 1 持有公司股票的董
事、监事及高级管理人员已回避表决。上述议案 4 属于特别决议事项，
已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
本次会议经北京天驰君泰（广州）律师事务所李姗、何益德律师
现场见证，并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天驰君泰（广州）律师事务所
2、律师姓名：李姗、何益德
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章及规
范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京天驰君泰（广州）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 22 日
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