证券代码：   000550       证券简称：   江铃汽车    公告编号：   2023-023
             200550                    江铃 B


             江铃汽车股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2023
年 6 月 27 日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发
出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2023 年 6 月 27 日至 6 月 30 日以通讯表决方式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

   三、董事会出席会议情况
   应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

    四、会议决议
    与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
    董事会批准公司控股子公司江铃福特汽车科技（上海）有限公司和福特汽车
（中国）有限公司之间的《关于全新一代 F150 猛禽服务合同》。
    由于福特汽车公司（“福特”）持有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股
东，福特汽车（中国）有限公司是福特的全资子公司，本次交易构成关联交易。
    在对本议案的表决中，关联董事吴胜波先生、Ryan Anderson 先生和熊春英女
士回避表决，其余董事均同意此议案。
    本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关联交易
公告》。

      五、独立董事意见
      公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

    特此公告。
                                             江铃汽车股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 7 月 1 日




                                                                           1