证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)    公告编号：2023-24号




                      安道麦股份有限公司
          第九届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二
 十三次会议于 2023 年 7 月 23 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2023
 年 7 月 25 日以传签方式召开。本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传
 签的董事 5 人。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

 1. 关于《安道麦 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

     公司编制了《安道麦 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，展现
 了公司进一步将可持续发展纳入企业经营活动的进展和成果。本议案具体内容详
 见同日披露的《安道麦 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。



     特此公告。

                                                  安道麦股份有限公司董事会

                                                          2023 年 7 月 26 日




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