证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)   公告编号：2023-27号




                      安道麦股份有限公司
          第九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二
 十四次会议于 2023 年 8 月 24 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2023
 年 8 月 28 日以视频会议方式召开。本次会议应当出席董事 5 人，实际出席董事
 5 人。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

 1. 关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

 2. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案

     为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营
 资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

 3. 关于银行贷款的议案

     根据公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金的需要，同
 意公司 2023 年度向相关银行申请流动资金贷款敞口使用额度（包括但不限于流
 动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等）。




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    授权公司任意一名董事、总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士，根据银
行授信落实情况和公司资金需要情况，具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文
件。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

4. 关于关联方信用贷款暨关联交易的议案

    为有效利用并扩展公司及其子公司的资金来源，公司全资子公司 Adama
Agricultural Solutions Ltd.（直接或通过其下属一家子公司）计划向公司控股股东
先正达集团股份有限公司或其任一子公司申请不超过人民币 20 亿元的信贷额度，
用于公司生产经营和发展需求。本次交易构成关联交易。

    本议案具体内容详见同日披露的《关于关联方信用贷款暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-29 号）。

    关联董事 Erik Fyrwald 先生、Chen Lichtenstein 先生及安礼如先生回避表决。
因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，本议案将提交股东大会审议批准。

5. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

    公司董事会同意于 2023 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的表决方
式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述第 4 项议案。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

    公司独立董事对上述第 2 项及第 4 项议案发表了独立意见，具体内容见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    特此公告。




                                                 安道麦股份有限公司董事会

                                                           2023 年 8 月 31 日




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