北京市金杜律师事务所上海分所
          关于安道麦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
                                之法律意见书


致：安道麦股份有限公司

    北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受安道麦股份有限公司（以
下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以
下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大
会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不
包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、
行政法规及规范性文件和现行有效的《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第三次临
时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见
书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

   1.   经安道麦股份有限公司 2022 年度股东大会审议通过的《安道麦股份有限公司
        章程》；

   2.   公司 2023 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《安道麦股
        份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》《安道麦股份有限公司
        独立董事对第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

   3.   公司 2023 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《安道麦股
        份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议通知》（以下简称股东大会通
        知）；
   4.   公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

   5.   出席现场会议的相关人员的到会登记记录及凭证资料；

   6.   深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

   7.   公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

   8.   其他会议文件。

    公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并
提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材
料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文
件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一
致和相符。

    在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大
会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内
容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有
效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

    本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用
于任何其他目的。

    本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及
公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

   一、本次股东大会的召集、召开程序




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    （一）本次股东大会的召集

    2023 年 12 月 8 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东
大会。

    2023 年 12 月 9 日，公司以公告形式在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登了股
东大会通知。

    （二）本次股东大会的召开

    1、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    2、本次股东大会的现场会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在北京市朝阳区朝阳公园
南路 10 号院 7 号楼 6 层召开。会议由董事长覃衡德主持。

    3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上
午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

    二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

    （一）出席本次股东大会的人员资格

    本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、本次股东大会的股东到会登记
记录等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 0
人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大
会网络投票的股东共 9 名，代表有表决权股份 1,863,138,065 股，占公司有表决权股份
总数的 79.9695%；




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    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股
东以外的股东（以下简称中小投资者）共 8 人，代表有表决权股份 35,000,104 股，占公
司有表决权股份总数的 1.5023%。

    综上，出席本次股东大会的股东人数共计 9 人，代表有表决权股份 1,863,138,065
股，占公司有表决权股份总数的 79.9695%。

    除上述出席本次股东大会人员以外，公司部分董事、监事、董事会秘书以及公司
经理和其他高级管理人员通过现场、视频或通讯方式出席或列席了本次股东大会，本
所律师现场出席了本次股东大会。

    前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东
的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师
认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定。

    （二）召集人资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

    三、本次股东大会的表决程序、表决结果

    （一）本次股东大会的表决程序

    1、本次股东大会审议的议案与股东大会通知相符，没有出现修改原议案或增加新
议案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，
无现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人。

    3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了网络投票的统计数据文件。

    4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，
并根据表决结果宣布了议案的通过情况。



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    （二）本次股东大会的表决结果

    经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    1.   《关于修订公司章程的议案》之表决结果如下：

    同意 1,863,082,265 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9970%；反对 55,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0030%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,944,304 股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8406%；反对 55,800 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1594%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。

    2.   《关于补选第九届董事会独立董事的议案》之表决结果如下：

    同意 1,863,082,265 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9970%；反对 55,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0030%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,944,304 股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8406%；反对 55,800 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1594%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

    本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次




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股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。

   本法律意见书一式贰份。

                         （以下无正文，为签字盖章页）




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