证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)   公告编号：2023-46号




                     安道麦股份有限公司
         第九届董事会第二十九次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二
十九次会议于召开会议前两日通过电话通知方式通知了所有董事，并于 2023 年
12 月 29 日以传签方式召开。本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签
的董事 5 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于《薪酬管理办法》《对外担保管理办法》《负债管理办法》及《对外捐
   赠管理办法》的议案

    为进一步提升上市公司质量，规范公司内部运作，根据有关法律法规和规范
性文件等相关规定，并结合公司实际情况，董事会批准《薪酬管理办法》和三项
财务事项管理制度，包括《对外担保管理办法》《负债管理办法》以及《对外捐
赠管理办法》。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《薪
酬管理办法》《对外担保管理办法》《负债管理办法》及《对外捐赠管理办法》。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

2. 关于修订投资者关系管理制度的议案

    为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，
增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高
公司的诚信度，根据相关法律法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，
对《投资者关系管理制度》进行修订。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投
资者关系管理制度》。

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    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议的议案

    2021 年 12 月 31 日，公司与中国化工农化有限公司（以下简称“农化公司”）
签署《委托经营管理协议》（以下简称“原协议”）。根据该协议，公司于托管期
间内受托行使农化公司对安徽省石油化工集团有限责任公司（以下简称“安徽石
化”）所享有的管理权，并向农化公司收取托管费，托管期限为二年（请参见公
司于 2022 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于与关联方签署委托经营管理协
议的公告》）。

    鉴于原协议约定的托管期限即将届满，公司董事会批准公司、安道麦（中国）
投资有限公司与农化公司签署《委托经营管理协议的补充协议》（“补充协议”）
（“本次交易”）。 本次交易构成关联交易。

    补充协议主要内容如下：

     （1）就原协议项下的托管期限，农化公司、安道麦一致同意延长一年至 2024
年 12 月 31 日。

    （2）农化公司应将 2023 年度及 2024 年度的托管费支付至安道麦（中国）
投资有限公司。

    （3）除经补充协议所修订之外，原协议其余内容应保持完全效力。

    关联董事覃衡德先生、 Erik Fyrwald 先生回避表决。会议以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，具体内容见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    特此公告。




                                                 安道麦股份有限公司董事会

                                                         2023 年 12 月 30 日




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