威孚高科：2022年年度股东大会决议公告2023-05-27
证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-026
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023 年 5 月 26 日（周五）下午 14：30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 5 月 26 日的交易
时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2023 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占公司总 占公司 占公司总
人 人 人
代表股份数 股份数比 代表股份数 总股份 代表股份数 股份数比
数 数 数
例 数比例 例
A 股 19 321586279 31.8979% 284 22380677 2.2199% 303 343966956 34.1178%
B 股 55 64071672 6.3552% 29 1119398 0.1110% 84 65191070 6.4663%
总体 74 385657951 38.2531% 313 23500075 2.3310% 387 409158026 40.5841%
1
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京
市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、2022 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 336465976 97.8193 6908870 2.0086 592110 0.1721
B股 63089095 96.7757 2007175 3.0789 94800 0.1454
表决汇总 399555071 97.6530 8916045 2.1791 686910 0.1679
其中：中小股东 50749492 84.0885 8916045 14.7733 686910 1.1382
表决结果: 通过
2、2022 年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 336620476 97.8642 6918270 2.0113 428210 0.1245
B股 63089095 96.7757 2007175 3.0789 94800 0.1454
表决汇总 399709571 97.6908 8925445 2.1814 523010 0.1278
其中：中小股东 50903992 84.3445 8925445 14.7889 523010 0.8666
表决结果: 通过
3、2022 年年度报告及其摘要
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 336502576 97.8299 6907370 2.0081 557010 0.1619
B股 63116295 96.8174 1979975 3.0372 94800 0.1454
表决汇总 399618871 97.6686 8887345 2.1721 651810 0.1593
其中：中小股东 50813292 84.1943 8887345 14.7257 651810 1.0800
表决结果: 通过
4、2022 年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 336450176 97.8147 6945870 2.0193 570910 0.1660
B股 63116295 96.8174 1979975 3.0372 94800 0.1454
表决汇总 399566471 97.6558 8925845 2.1815 665710 0.1627
其中：中小股东 50760892 84.1074 8925845 14.7895 665710 1.1030
表决结果: 通过
2
5、2022 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 336705386 97.8889 6760970 1.9656 500600 0.1455
B股 63078295 96.7591 2089575 3.2053 23200 0.0356
表决汇总 399783681 97.7089 8850545 2.1631 523800 0.1280
其中：中小股东 50978102 84.4673 8850545 14.6648 523800 0.8679
表决结果: 通过
6、关于预计 2023 年度日常关联交易总金额的议案
关联股东罗伯特博世有限公司已回避表决，其持有公司股份 142,841,400 股，其中：
A 股 115,260,600 股、B 股 27,580,800 股。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 222243486 97.1742 5962370 2.6070 500500 0.2188
B股 36511672 97.0790 1011598 2.6897 87000 0.2313
表决汇总 258755158 97.1607 6973968 2.6187 587500 0.2206
其中：中小股东 52790979 87.4711 6973968 11.5554 587500 0.9734
表决结果: 通过
7、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 325962594 94.7657 17605362 5.1183 399000 0.1160
B股 42178857 64.7004 23009713 35.2958 2500 0.0038
表决汇总 368141451 89.9754 40615075 9.9265 401500 0.0981
其中：中小股东 19335872 32.0383 40615075 67.2965 401500 0.6653
表决结果: 通过
8、关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 336335176 97.7812 6996770 2.0341 635010 0.1846
B股 64091972 98.3140 1035598 1.5886 63500 0.0974
表决汇总 400427148 97.8661 8032368 1.9631 698510 0.1707
其中：中小股东 51621569 85.5335 8032368 13.3091 698510 1.1574
表决结果: 通过
9、关于聘请 2023 年度内控评价审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 336209186 97.7446 7022170 2.0415 735600 0.2139
B股 64091872 98.3139 1075998 1.6505 23200 0.0356
表决汇总 400301058 97.8353 8098168 1.9792 758800 0.1855
其中：中小股东 51495479 85.3246 8098168 13.4181 758800 1.2573
表决结果: 通过
3
三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2022 年度述职报告。
四、律师出具法律意见
北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关
法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十七日
4
