证券代码: 000581 200581       证券简称：威孚高科 苏威孚 B     公告编号: 2023-033

                    无锡威孚高科技集团股份有限公司
                关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
     2、股东大会的召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 6 月 1 日召开第十届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召
开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     4、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 15：00
    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 19 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 6 月 19 日的交易时
间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2023 年 6 月 19 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见
附件二）；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以
第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：
    A 股股权登记日/B 股最后交易日：2023 年 6 月 9 日（星期五）。B 股股东应在 2023
年 6 月 9 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。


                                                                                1
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止 2023 年 6 月 9 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司会议室


    二、会议审议事项
    （一）提案名称与编码表

                                                                     备注
    提案
                                       提案名称                  该列打勾的栏目
    编码
                                                                   可以投票
     100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
    非累积投票提案
     1.00   关于解除非独立董事职务的议案                               √
     2.00   关于补选非独立董事的议案                                   √

    （二）上述议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于同日在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董
事会第十七次会议决议公告》及其他相关公告。
    （三）其他事项说明
     1、本次股东大会仅补选一名非独立董事，不适用累积投票制。
     2、本次议案为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数同意方可通过。
     3、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东
大会决议公告中披露。


    三、会议登记等事项

                                                                                  2
    （一）登记方式
    1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
    2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明或法定代表人授权
委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
    3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东
账户卡和持股凭证进行登记；
    4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
    （二）登记时间：2023 年 6 月 15 日（上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00）；
    （三）登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司董事会办公室，信函请注明
“股东大会”字样。
    （四）其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：徐看
    联系电话：0510-80505999
    传真：0510-80505199
    电子邮箱：Web@weifu.com.cn
    联系地址：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号
    邮政编码：214028
    2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理



    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加股票，网络投票的具体操作流程详见附件一。


    五、备查文件
    1、第十届董事会第十七次会议决议；
    特此公告。


                                           无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
                                                      二○二三年六月二日

                                                                                  3
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360581（A股、B股）
    2、投票简称：威孚投票
    3、填报表决意见及选举票数
    本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 19 日上午 9：15，结束时间为 2023
年 6 月 19 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                                     4
 附件二：
                                           授权委托书

     兹委托               先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司
 2023年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。
                     名   称
                     证件号码
 1、委托人           持有上市公司股份的性质
                     股票账户卡号码
                     持股数量
                     姓   名
 2、受托人
                     身份证号码
                     签发日期
 3、授权委托书
                     有效期限                    截至本次股东大会结束


 4、委托人签名（或盖章）：
 委托人为法人的，应当加盖单位印章。




 委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

                                                            备注
 提案编
                                提案名称                 该列打勾的栏   同意   反对   弃权
   码
                                                          目可以投票

  100        总议案：所有提案                                 √
非累积投票提案
  1.00       关于解除非独立董事职务的议案                     √
  2.00       关于补选非独立董事的议案                         √

如果委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。
□是 □否




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