证券代码: 000581 200581      证券简称：威孚高科   苏威孚 B     公告编号: 2023-029


                    无锡威孚高科技集团股份有限公司
                  第十届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2023 年 5 月 31
日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一
致同意豁免。
    2、本次会议于 2023 年 6 月 1 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东、
赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），实际参加董事 11 人。
    4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。
    5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意聘任冯志明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事
会届满之日止。
    具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于聘任副总经理的公告》（公告编号 2023-030）。


   （二）审议通过了《关于解除非独立董事职务的议案》
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事欧建斌先生对此议案回避表决。
    根据公司股东提议，公司董事会同意解除欧建斌先生非独立董事职务。
    具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关

                                                                                 1
于解除非独立董事职务的公告》（公告编号 2023-031）。
    本议案需提交股东大会审议。


   （三）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选冯志明先生为公司
第十届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届
满之日止。
    具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于补选非独立董事的公告》（公告编号 2023-032）。
    本议案需提交股东大会审议。


    （四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 6 月 19 日召开 2023 年第一
次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，关于召开
本次股东大会的具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-033）。


    三、独立董事对以上相关议案发表了独立意见
    具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独
立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。


   四、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   特此公告。




                                          无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年六月二日

                                                                                 2