证券代码: 000581 200581      证券简称：威孚高科   苏威孚 B     公告编号: 2023-040


                       无锡威孚高科技集团股份有限公司
                     第十届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 3
日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。本次董事会的通知时限经公司全体董事一致
同意豁免。
    2、本次会议于 2023 年 8 月 3 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、
赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），实际参加董事 11 人。
    4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。
    5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为提高资产运营效率，优化公司资产结构，公司董事会同意授权管理层及其授权人
士根据证券市场情况择机出售公司所持有的股票资产，授权范围包括但不限于交易方
式、交易时机、交易价格、交易数量、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过
之日起 12 个月内。
    具体内容详见 2023 年 8 月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于拟出售股票资产的公告》（公告编号 2023-041）。


    三、独立董事对以上相关议案发表了独立意见
    具体内容详见 2023 年 8 月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独
立董事关于公司第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

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四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。




                                    无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
                                               二〇二三年八月四日




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