证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B      公告编号：2023-034



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                  第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 10 月 17 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2023 年 10
月 27 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有
效。
     二、董事会会议审议情况
     1.审 议并通过《公司 2023 年第三季度报告》
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年第三
季度报告》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2.审 议并通过《公司总经理办公会议事规则》
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司总经理办公会
议事规则》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
     1.第十届董事会第三次会议决议。
     特此公告。

                                            安徽古井贡酒股份有限公司
                                                          董 事 会
                                               二〇二三年十月二十八日