证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2023-040



                     安徽古井贡酒股份有限公司
                2023年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会没有出现否决议案；
     2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
     一、会议召开的情况
     1.召开时间
     （1）现场会议时间：2023年12月19日上午9:30；
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间为：2023 年 12 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00。
     2.会议召开地点：安徽省亳州谯城区公司总部十楼会议室。
     3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
     4.召集人：公司董事会。
     5.主持人：公司董事长梁金辉先生因公未能参加并主持会议，由
半数以上董事推举董事周庆伍先生主持本次会议。
     6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
     7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共120人，代表
股份312,169,295股，占公司有表决权总股份的59.0559%。其中，现场

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           投票的股东（代理人）2人，代表股份272,644,006股，占公司有表决权
           总股份的51.5785%；通过网络投票的股东（代理人）118人，代表股
           份39,525,289股，占公司有表决权股份的7.4774%。
                （1）A 股股东出席情况
                A股股东（代理人）115人，代表股份310,831,746股，占公司A股
           股东表决权股份总数的76.0724%。
                （2）B股股东出席情况
                B股股东（代理人）6人，代表股份1,337,549股，占公司B股股东
           表决权股份总数的1.1146%。
                8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
           员以及公司聘请的律师。
                二、议案审议表决情况
                本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，
           各项议案表决结果如下：
               议案1：补选穆华先生为公司第十届监事会监事
                             占有效表决                 占有效表决                占有效表决   表决
     同意（股）                           反对（股）                 弃权（股）
                             股数比例                     股数比例                  股数比例   结果

总股数         311,739,736     99.8624%       429,559      0.1376%            0      0.0000%

其中：A 股     310,528,373     99.9024%       303,373      0.0976%            0      0.0000%
                                                                                               当选
         B股     1,211,363     90.5659%       126,186      9.4341%            0      0.0000%

中小股东        40,392,514     98.9477%       429,559      1.0523%            0      0.0000%


                三、律师出具的法律意见
                1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
                2.律师姓名：冯天成律师、宋婷婷律师；
                3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
           股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、

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法规和《公司章程》的规定，合法有效。
    四、备查文件
    1.股东大会决议；
    2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                   安徽古井贡酒股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇二三年十二月二十日




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