证券代码：000725       证券简称：京东方 A      公告编号：2023-052
证券代码：200725       证券简称：京东方 B      公告编号：2023-052


             京东方科技集团股份有限公司
           第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第七次会议于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2023
年 10 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。
    公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议。
    本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会
主席王谨女士主持。
    一、会议审议并通过了如下议案：
   （一）关于审议《2023 年第三季度报告》的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目变更的议案
    本议案由保荐机构发表核查意见，具体内容详见与本公告同日披
露的《京东方科技集团股份有限公司关于 2021 年非公开发行股票部
分募投项目变更的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科
技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》、《华英
证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司变更部分募集
资金投资项目的核查意见》。

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    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）关于回购注销部分限制性股票的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （四）关于注销部分股票期权的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于注销部分股票期权的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    1、第十届监事会第七次会议决议；
    2、第十届监事会关于第七次会议审议事项的意见。
    特此公告。




                                   京东方科技集团股份有限公司
                                               监 事 会
                                         2023 年 10 月 31 日




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