证券代码：000725          证券简称：京东方 A     公告编号：2023-068
 证券代码：200725          证券简称：京东方 B     公告编号：2023-068



              京东方科技集团股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、时间：

   （1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 14 日 10:00
   （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年

12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12
月 14 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

    2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技
术开发区西环中路 12 号）

    3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长陈炎顺先生

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简

                                    1
称“《公司章程》”）的有关规定。
    7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 331 人，代

表股份（有效表决股数）10,117,503,649 股，占公司有效表决权股份总数
的 26.8669%。
    出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 4 人

（代表股东 53 人），代表股份（有效表决股数）2,006,957,997 股，占公司
有效表决权股份总数的 5.3295%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东

代理人 4 人（代表股东 11 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股股
东代理人），代表股份数量 1,941,437,431 股，占公司有效表决权股份总数
的 5.1555%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 42 人），代表股份数

量 65,520,566 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1740%。
    参加网络投票表决的股东 278 人，代表股份 8,110,545,652 股，占公

司有效表决权股份总数的 21.5374%。
    8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
   （1）公司在任董事 11 人，出席 8 人。董事陈炎顺先生、刘晓东先生、

高文宝先生、孙芸女士、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生
出席本次股东大会；

   （2）公司在任监事 7 人，出席 5 人。监事孙福清先生、时晓东先生、
徐婧鹤女士、燕军先生、徐阳平先生出席本次股东大会；
   （3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

   （4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况

   （一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
   （二）本次股东大会表决通过如下提案：
    1.00、关于投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目的议案；

    2.00、关于变更回购股份用途并注销的议案；

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           其中，提案 2.00 以特别决议方式表决，且该提案属于影响中小投资
       者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露；提案

       1.00 尚需报有关政府部门进行核准或备案。
          （三）各议案具体表决情况如下：

提案
         股份类别    同意（股）      占有效表决   反对（股）       占有效表决   弃权（股）   占有效表决
序号
                                      股数比例                      股数比例                  股数比例
           总体     10,081,167,999    99.6409%     15,296,574        0.1512%    21,039,076     0.2079%
1.00
           B股          65,540,566    99.8626%         90,200        0.1374%             -     0.0000%
           总体     10,095,295,246    99.7805%      1,471,300        0.0145%    20,737,103     0.2050%
2.00       B股         65,564,066     99.8984%          66,700       0.1016%             -     0.0000%
         中小股东   3,551,805,524     99.3786%        1,471,300      0.0412%    20,737,103     0.5802%

           其中，提案 2.00 获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
           三、律师出具的法律意见

           1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
           2、律师姓名：赵晓娟律师、李梦律师
           3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开

       程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资
       格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》

       的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
           四、备查文件
           1、2023 年第三次临时股东大会决议；
           2、关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的
       法律意见书。

           特此公告。
                                                        京东方科技集团股份有限公司
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                                                                  2023 年 12 月 14 日



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