证券代码：000725       证券简称：京东方 A    公告编号：2023-075
证券代码：200725       证券简称：京东方 B    公告编号：2023-075


          京东方科技集团股份有限公司
    关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
                  流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”）于
2023 年 12 月 26 日召开第十届董事会第二十五次会议和第十届监事
会第八次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“京东方第 6 代新型半导体
显示器件生产线项目”予以结项，并将节余募集资金约 4,496.13 万元
（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动
资金。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司
《募集资金管理办法》等相关规定，因本次结项的“京东方第 6 代新
型半导体显示器件生产线项目”的节余资金占对应项目募集资金净额
比例未超过 10%，本次事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
    一、募集资金概述
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2277 号）核准，公司于
2021 年 7 月以非公开发行 A 股股票方式，完成人民币普通股（A 股）
                                1
3,650,377,019 股 的 发 行 ， 实 际 募 集 货 币 资 金 净 额 为 人 民 币
19,869,507,400.00 元。
      截至 2021 年 7 月 30 日，2021 年非公开发行股票募集资金已全部
到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华
振验字第 2100934 号验资报告予以验证。公司非公开发行股票募集资
金于 2021 年 7 月 30 日存入公司开设的四个募集资金专项存储账户，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协
议》。
      （二）变更募集资金投资项目情况
      公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十一次会议和
第十届监事会第七次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目
变更的议案》，同意将 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“对
云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目”的承诺投入募
集资金金额 100,000.00 万元变更至“京东方第 6 代新型半导体显示器
件生产线项目”。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯
网上披露的《关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目变更的公告》
（公告编号：2023-055）。
   （三）募集资金投资项目使用情况
      截至披露日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用情况如下：
                                                                     单位：人民币万元
                                               募集资金拟     累计投入募集    募集资金
 序号               项目名称
                                                 投资额         资金金额        余额
         对重庆京东方显示增资并建设京东
  1      方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生          600,000.00      600,000.00          -
         产线项目
         对成都京东方医院增资并建设成都
  2                                               50,000.00       50,000.00          -
         京东方医院项目
         京东方第 6 代新型半导体显示器件
  3                                              100,000.00      100,000.00          -
         生产线项目

                                           2
  4      收购武汉京东方光电 24.06%的股权             650,000.00      650,000.00            -
  5      偿还福州城投集团贷款项目                    300,000.00      300,000.00            -
  6      补充流动资金                                286,950.74      286,950.74            -
                     合计                           1,986,950.74   1,986,950.74            -

      二、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况
      （一）募集资金的使用及节余情况
      目前公司募投项目之“京东方第6代新型半导体显示器件生产线项
目”的募集资金已全部投资完成，项目正常建设中，可予以结项。截至
披露日，“京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目”的募集资金
使用和节余情况如下：
                                                                         单位：人民币万元
                                募集资金承          募集资金累     利息金额       募集资金节
          项目名称
                                诺投资金额          计投入金额                      余金额
京东方第 6 代新型半导体显
                                   100,000.00        100,000.00      4,496.13        4,496.13
示器件生产线项目
      注：具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准。


      （二）募集资金节余的主要原因
      由于硅基OLED行业处于快速发展前期，技术创新层出不穷，公司
基于对技术工艺和市场需求不断变化的风险考虑，尚未安排项目第二
阶段及第三阶段启动。2021年非公开发行股票募集资金投资项目“对
云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目”的承诺投入募集
资金一直未投入使用。为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司
将2021年非公开发行股票募集资金投资项目“对云南创视界光电增资
并建设12英寸硅基OLED项目”的承诺投入募集资金变更至“京东方第
6代新型半导体显示器件生产线项目”。在募集资金使用过程中，公司
严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际需求出发，在不影响
募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着节约、合理、高效的
原则使用募集资金。募集资金节余的主要原因是募集资金在存储期间
产生了一定的利息收入。

                                                3
    （三）节余募集资金的使用计划
    为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要
求，公司将节余募集资金约4,496.13万元（具体金额以资金转出当日银
行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业
务发展。待节余募集资金转出后，公司将注销相关募投项目的募集资
金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的监管协议随之终止。
    三、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
对公司的影响
    公司将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的
使用效率，充分保障日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    四、监事会核查意见
    经核查，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金有助于提高募集资金的使用效率，充分保障公司日常经营对
流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，符合公司的整体利益。本次募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规
的规定。同意《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。
    五、保荐机构对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余资金永
久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，审批程序
符合相关法律、法规的规定。综上，保荐机构对公司本次募投项目结
项并将节余资金永久性补充流动资金事项无异议。

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    六、备查文件
   1、第十届董事会第二十五次会议决议；
   2、第十届监事会第八次会议决议；
   3、第十届监事会关于第八次会议审议事项的意见；
   4、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公
司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
   5、华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
   特此公告。
                                 京东方科技集团股份有限公司
                                           董   事 会
                                         2023 年 12 月 26 日




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