证券代码：200992               证券简称：中鲁 B              公告编号：2023-20



         山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
       第八届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第
八届董事会第十一次会议，于 2023 年 10 月 17 日以电话和电
子邮件方式通知各位董事。于 2023 年 10 月 27 日以通讯的方
式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下
议案：
      1.关于审议 2023 年第三季度报告的议案
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-21）。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2.关于审议修订《公司章程》的议案
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》及《章程修正
案》。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。




                    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日