证券代码：200992               证券简称：中鲁 B             公告编号：2023-25



        山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
        第八届董事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第
八届董事会第十二次会议，于 2023 年 12 月 15 日以电话和电子
邮件方式通知各位董事。于 2023 年 12 月 27 日以通讯的方式召
开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。
      1.关于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《关于子公司建造智能化可变温冷库的公告》（公告编号：
2023-26）。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2.关于审议公司银行账户专项清理的议案
      根据公司的实际业务需要，拟对公司及子公司（含托管企
业）违规银行账户、低效无效银行账户等进行全面清理，切实
解决存贷双高、存贷比例不匹配等问题，实现银行账户管理的
精简、统一、规范、高效。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。




                    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                   2023 年 12 月 28 日