证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-045
招商局港口集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长邓仁杰先生、副董事长王秀峰先生因工作原因无法出 席本次 股
东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长严刚先生主持。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》
的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 23 人，代表股份数为 2,269,338,285 股，占本 次会
议公司有表决权股份总数的 90.8071%。其中：出席现场会议的股东（含股 东授权 代
表）7 人，代表有表决权股份 1,576,261,147 股，占本次会议公司有表决权 股份总 数
1
的 63.0738%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）16 人，代 表有表 决
权股份 693,077,138 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 27.7334%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份数为 2,212,573,986 股 ，占
公司有表决权 A 股股份总数的 95.4033%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份数为 56,764,299 股，占 公司
有表决权 B 股股份总数的 31.5541%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次 会议 ，董
事长邓仁杰先生、副董事长王秀峰先生因工作原因无法出席本次股东大会， 已履 行
请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,338,285 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,573,986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,337,085 99.9999% 0 0.0000% 1,200 0.0001%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,572,786 99.9999% 0 0.0000% 1,200 0.0001%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
2
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,338,285 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,573,986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（四）审议通过《关于公司三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,338,285 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,573,986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 117,787,892 117,787,892 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 116,337,801 116,337,801 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 1,450,091 1,450,091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及分红派息预案的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,338,285 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,573,986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
3
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 117,787,892 117,787,892 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 116,337,801 116,337,801 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 1,450,091 1,450,091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（六）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,338,285 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,573,986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（七）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交
易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 694,497,429 694,497,429 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 693,047,338 693,047,338 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 1,450,091 1,450,091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 117,787,892 117,787,892 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 116,337,801 116,337,801 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4
B 股股东 1,450,091 1,450,091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（八）审议通过《关于 2023 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 694,497,429 692,705,038 99.7419% 1,792,391 0.2581% 0 0.0000%
其中：A 股股东 693,047,338 692,675,138 99.9463% 372,200 0.0537% 0 0.0000%
B 股股东 1,450,091 29,900 2.0619% 1,420,191 97.9381% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 117,787,892 115,995,501 98.4783% 1,792,391 1.5217% 0 0.0000%
其中：A 股股东 116,337,801 115,965,601 99.6801% 372,200 0.3199% 0 0.0000%
B 股股东 1,450,091 29,900 2.0619% 1,420,191 97.9381% 0 0.0000%
（九）审议通过《关于确认公司 2022 年度对外担保进展以及预计未来十二个月
内新增对外担保额度的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,266,287,120 99.8655% 3,049,965 0.1344% 1,200 0.0001%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,210,942,312 99.9263% 1,630,474 0.0737% 1,200 0.0001%
B 股股东 56,764,299 55,344,808 97.4993% 1,419,491 2.5007% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
5
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 117,787,892 114,736,727 97.4096% 3,049,965 2.5894% 1,200 0.0010%
其中：A 股股东 116,337,801 114,706,127 98.5975% 1,630,474 1.4015% 1,200 0.0010%
B 股股东 1,450,091 30,600 2.1102% 1,419,491 97.8898% 0 0.0000%
（十）审议通过《关于 2023 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,338,285 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,573,986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（十一）审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,333,785 99.9998% 4,500 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,572,786 99.9999% 1,200 0.0001% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,760,999 99.9942% 3,300 0.0058% 0 0.0000%
（十二）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,337,085 99.9999% 0 0.0000% 1,200 0.0001%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,572,786 99.9999% 0 0.0000% 1,200 0.0001%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
6
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 117,787,892 117,786,692 99.9990% 0 0.0000% 1,200 0.0010%
其中：A 股股东 116,337,801 116,336,601 99.9990% 0 0.0000% 1,200 0.0010%
B 股股东 1,450,091 1,450,091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（十三）审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,338,285 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,573,986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（十四）审议通过《关于公司独立董事津贴和费用事项的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,334,985 99.9999% 3,300 0.0001% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,573,986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,760,999 99.9942% 3,300 0.0058% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 117,787,892 117,784,592 99.9972% 3,300 0.0028% 0 0.0000%
其中：A 股股东 116,337,801 116,337,801 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 1,450,091 1,446,791 99.7724% 3,300 0.2276% 0 0.0000%
（十五）审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》
7
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,337,085 99.9999% 0 0.0000% 1,200 0.0001%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,572,786 99.9999% 0 0.0000% 1,200 0.0001%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 117,787,892 117,786,692 99.9990% 0 0.0000% 1,200 0.0010%
其中：A 股股东 116,337,801 116,336,601 99.9990% 0 0.0000% 1,200 0.0010%
B 股股东 1,450,091 1,450,091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（十六）审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的
议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,337,085 99.9999% 1,200 0.0001% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,572,786 99.9999% 1,200 0.0001% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 117,787,892 117,786,692 99.9990% 1,200 0.0010% 0 0.0000%
其中：A 股股东 116,337,801 116,336,601 99.9990% 1,200 0.0010% 0 0.0000%
B 股股东 1,450,091 1,450,091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（十七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
8
以累积投票的方式选举邓仁杰先生、王秀峰先生、严刚先生、张锐先生、刘威武
先生、徐颂先生、吴昌攀先生和吕以强先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期
与公司第十一届董事会任期一致，任期三年。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
邓仁杰 2,268,648,286 99.9696% 2,211,913,687 99.9702% 56,734,599 99.9477%
王秀峰 2,268,648,286 99.9696% 2,211,913,687 99.9702% 56,734,599 99.9477%
严刚 2,268,648,286 99.9696% 2,211,913,687 99.9702% 56,734,599 99.9477%
张锐 2,268,648,286 99.9696% 2,211,913,687 99.9702% 56,734,599 99.9477%
刘威武 2,268,648,286 99.9696% 2,211,913,687 99.9702% 56,734,599 99.9477%
徐颂 2,268,648,286 99.9696% 2,211,913,687 99.9702% 56,734,599 99.9477%
吴昌攀 2,268,648,286 99.9696% 2,211,913,687 99.9702% 56,734,599 99.9477%
吕以强 2,268,648,286 99.9696% 2,211,913,687 99.9702% 56,734,599 99.9477%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
邓仁杰 117,097,893 99.4142% 115,677,502 99.4324% 1,420,391 97.9519%
王秀峰 117,097,893 99.4142% 115,677,502 99.4324% 1,420,391 97.9519%
严刚 117,097,893 99.4142% 115,677,502 99.4324% 1,420,391 97.9519%
张锐 117,097,893 99.4142% 115,677,502 99.4324% 1,420,391 97.9519%
刘威武 117,097,893 99.4142% 115,677,502 99.4324% 1,420,391 97.9519%
徐颂 117,097,893 99.4142% 115,677,502 99.4324% 1,420,391 97.9519%
吴昌攀 117,097,893 99.4142% 115,677,502 99.4324% 1,420,391 97.9519%
吕以强 117,097,893 99.4142% 115,677,502 99.4324% 1,420,391 97.9519%
（十八）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
以累积投票的方式选举高平先生、李琦女士、郑永宽先生和柴跃廷先生为公司第
十一届董事会独立董事，任期与公司第十一届董事会任期一致，任期三年。
表决结果：
9
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
高平 2,268,662,686 99.9702% 2,211,928,087 99.9708% 56,734,599 99.9477%
李琦 2,268,662,686 99.9702% 2,211,928,087 99.9708% 56,734,599 99.9477%
郑永宽 2,268,662,786 99.9702% 2,211,928,187 99.9708% 56,734,599 99.9477%
柴跃廷 2,268,662,686 99.9702% 2,211,928,087 99.9708% 56,734,599 99.9477%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
高平 117,112,293 99.4264% 115,691,902 99.4448% 1,420,391 97.9519%
李琦 117,112,293 99.4264% 115,691,902 99.4448% 1,420,391 97.9519%
郑永宽 117,112,393 99.4265% 115,692,002 99.4449% 1,420,391 97.9519%
柴跃廷 117,112,293 99.4264% 115,691,902 99.4448% 1,420,391 97.9519%
（十九）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
以累积投票的方式选举杨运涛先生和符布林先生为公司第十一届监事会非职工
监事。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
杨运涛 2,268,653,386 99.9698% 2,211,918,787 99.9704% 56,734,599 99.9477%
符布林 2,268,653,386 99.9698% 2,211,918,787 99.9704% 56,734,599 99.9477%
本公司职工代表大会已于日前选举徐家先生、雷圆圆女士出任本公司第十一届监
事会职工监事。因此，杨运涛先生、符布林先生、徐家先生和雷圆圆女士出任本公司
第十一届监事会监事，任期与公司第十一届监事会任期一致，任期三年。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
10
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规的规定，符合
《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022 年度 股东大 会
决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日
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