证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-060
招商局港口集团股份有限公司
2023 年度第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 31 日（星期一）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 7 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2023 年 7 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：徐颂董事、首席执行官（公司过半数董事共同推举其主持本次会议）。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 19 人，代表股份数为 2,267,819,729 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 90.7464%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代
表）7 人，代表有表决权股份 1,576,803,022 股，占本次会议公司有表决权股份总数
的 63.0955%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）12 人，代表有表决
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权股份 691,016,707 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 27.6509%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份数为 2,211,322,430 股，占
公司有表决权 A 股股份总数的 95.3494%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份数为 56,497,299 股，占公司
有表决权 B 股股份总数的 31.4056%。
4.公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，监
事会主席杨运涛先生因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 692,978,873 692,973,273 99.9992% 0 0.0000% 5,600 0.0008%
其中：A 股股东 691,795,782 691,793,282 99.9996% 0 0.0000% 2,500 0.0004%
B 股股东 1,183,091 1,179,991 99.7380% 0 0.0000% 3,100 0.2620%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 116,269,336 116,263,736 99.9952% 0 0.0000% 5,600 0.0048%
其中：A 股股东 115,086,245 115,083,745 99.9978% 0 0.0000% 2,500 0.0022%
B 股股东 1,183,091 1,179,991 99.7380% 0 0.0000% 3,100 0.2620%
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（二）审议通过《关于补选董事的议案》
以累积投票的方式选举冯波鸣先生、陆永新先生为公司第十一届董事会非独立董
事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
冯波鸣 2,266,808,205 99.9554% 2,210,313,806 99.9544% 56,494,399 99.9949%
陆永新 2,266,808,305 99.9554% 2,210,313,806 99.9544% 56,494,499 99.9950%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
冯波鸣 115,257,812 99.1300% 114,077,621 99.1236% 1,180,191 99.7549%
陆永新 115,257,912 99.1301% 114,077,621 99.1236% 1,180,291 99.7633%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规的规
定和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东
大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023 年度第一次临
时股东大会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
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招商局港口集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日
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