证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2023-065


                   招商局港口集团股份有限公司
         第十一届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式
    公司于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会
2023 年度第三次临时会议的书面通知。
    （二）董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2023 年 8 月 16 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
    （三）董事会会议出席情况
    会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与通讯表决。
    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    会议以 12 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《关于聘任副总经理的议案》，
同意聘任李文波先生担任本公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十
一届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见
同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于聘任高级管理人员
的公告》（公告编号 2023-066）。

    （二）审议通过《关于聘任首席合规官的议案》

    会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任首席合规官的议
案》，同意聘任刘利兵先生担任本公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日


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起至第十一届董事会任期届满之日止。本次聘任的首席合规官由董事会认定为公
司高级管理人员。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》（公
告编号 2023-066）。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2023 年度第三次临时会议决议；

    （二）公司独立董事的独立意见。

    特此公告。




                                             招商局港口集团股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2023 年 8 月 17 日




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