证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2023-069


                     招商局港口集团股份有限公司
                 第十一届监事会第一次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 8 月 18 日
以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第一次会议的书面通知。会议
于 2023 年 8 月 29 日 16:00 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室，
以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由
杨运涛监事会主席主持，副总经理、董事会秘书李玉彬先生列席会议。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》
    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年半年度报告及摘
要》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对本公司《2023
年半年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议
2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的 2023 年半年度报告及摘要（公告编号 2023-
070）。
    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
                                     1
专项报告》（公告编号 2023-071）。
    三、备查文件
    经与会监事签字的第十一届监事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                           招商局港口集团股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2023 年 8 月 31 日




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