证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-088
招商局港口集团股份有限公司
2023 年度第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：本公司董事会。
5.主持人：冯波鸣董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份数为 2,261,472,036 股，占本次会
议本公司有表决权股份总数的 90.4924%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权
代表）6 人，代表有表决权股份 1,575,504,892 股，占本次会议本公司有表决权股份
总数的 63.0435%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）10 人，代表有
1
表决权股份 685,967,144 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 27.4488%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 11 人，代表股份数为 2,205,493,592 股，占
本公司有表决权 A 股股份总数的 95.0980%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份数为 55,978,444 股，占本公
司有表决权 B 股股份总数的 31.1172%。
4.本公司董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会
议，监事会主席杨运涛先生、财务总监涂晓平先生、副总经理刘彬先生因工作原因
无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,261,472,036 2,261,472,036 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,205,493,592 2,205,493,592 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 55,978,444 55,978,444 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,261,472,036 2,259,089,626 99.8947% 2,382,410 0.1053% 0 0.0000%
2
其中：A 股股东 2,205,493,592 2,203,775,218 99.9221% 1,718,374 0.0779% 0 0.0000%
B 股股东 55,978,444 55,314,408 98.8138% 664,036 1.1862% 0 0.0000%
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,261,472,036 2,259,089,626 99.8947% 2,382,410 0.1053% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,205,493,592 2,203,775,218 99.9221% 1,718,374 0.0779% 0 0.0000%
B 股股东 55,978,444 55,314,408 98.8138% 664,036 1.1862% 0 0.0000%
（四）审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,261,472,036 2,259,089,626 99.8947% 2,382,410 0.1053% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,205,493,592 2,203,775,218 99.9221% 1,718,374 0.0779% 0 0.0000%
B 股股东 55,978,444 55,314,408 98.8138% 664,036 1.1862% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公
司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集
人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023 年度第二次临
时股东大会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
3
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日
4
