证券代码：300003          证券简称：乐普医疗        公告编号：2023-051



          乐普（北京）医疗器械股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三
次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 20 日以邮件方式发出。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员列席了本
次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

    一、审议《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要》的议案
    《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》和《2023年半年度报告
披露提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站；同时，《2023年半年度报
告摘要》将刊登于公司指定信息披露报刊。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》（公告编号：2023-056）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。

    四、审议《关于公司向银行延续申请授信额度》的议案
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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行延续申请授
信额度的公告》（公告编号：2023-058）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。

    五、审议《关于修订<公司章程>》的议案

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《公司章程》
（2023 年 8 月修订稿）。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                        乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                     董事会
                                             二○二三年八月二十六日




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