证券代码：300005              证券简称：探路者             编号：临2023-025


                    探路者控股集团股份有限公司

                   2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
            2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    2023 年 4 月 27 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开 2022 年年度股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间；现场会议于
2023 年 5 月 18 日下午 14:00 在北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层
阿尔卑斯会议室召开。
    本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数 18 人，代表公司
有表决权的股份数为 285,879,997 股，占上市公司总股份的 32.3503％，占公司有
表决权股份总数的 32.5984%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表公司有表
决权的股份数为 214,169,607 股，占上市公司总股份的 24.2355%，占公司有表决
权股份总数的 24.4214%。通过网络投票的股东 11 人，代表公司有表决权的股份
数为 71,710,390 股，占上市公司总股份的 8.1148%，占公司有表决权股份总数的
8.1770%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表公司有
表决权的股份数为 27,866,653 股，占上市公司总股份的 3.1534%，占公司有表决
权股份总数的 3.1776%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表公司有表决权的
股份数为 4,119,500 股，占上市公司总股份的 0.4662%，占公司有表决权股份总
数的 0.4697%；通过网络投票的股东 10 人，代表公司有表决 权的股份数为
23,747,153 股，占上市公 司总股份 的 2.6872%，占公司有 表决权股份 总数的
2.7078%。
    会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席
了本次会议。
    二、议案审议情况
    本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意 285,714,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9422%；反对 159,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0556%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0.0021%。
    中小股东总表决情况：同意 27,701,553 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4075%；反对 159,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5706%；弃权 6,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219%。
    表决结果：该议案获得通过。
    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况：同意 285,714,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9422%；反对 159,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0556%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0.0021%。
    中小股东总表决情况：同意 27,701,553 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4075%；反对 159,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5706%；弃权 6,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219%。
    表决结果：该议案获得通过。
    3、审议通过了《2022 年年度报告》全文及摘要
    总表决情况：同意 285,714,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9422%；反对 159,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0556%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0.0021%。
    中小股东总表决情况：同意 27,701,553 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4075%；反对 159,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5706%；弃权 6,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219%。
    表决结果：该议案获得通过。
    4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：同意 285,714,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9422%；反对 159,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0556%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0.0021%。
    中小股东总表决情况：同意 27,701,553 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4075%；反对 159,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5706%；弃权 6,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219%。
    表决结果：该议案获得通过。
    5、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
    总表决情况：同意 285,714,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9422%；反对 159,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0556%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0.0021%。
    中小股东总表决情况：同意 27,701,553 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4075%；反对 159,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5706%；弃权 6,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219%。
    表决结果：该议案获得通过。
    6、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    总表决情况：同意 285,714,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9422%；反对 159,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0556%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0.0021%。
    中小股东总表决情况：同意 27,701,553 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4075%；反对 159,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5706%；弃权 6,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219%。
    表决结果：该议案获得通过。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
    2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；
表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
   四、备查文件
    1、公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




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                                                      董   事    会
                                                   2023 年 5 月 18 日