证券代码：300006           证券简称：莱美药业           公告编号：2023-024


                   重庆莱美药业股份有限公司
        关于董事会和监事会延期换届选举的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会任
期已届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保
相关工作的连续性，公司第五届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员
会和高级管理人员的任期也相应顺延。
    在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事
会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽
责的义务和职责。
    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董
事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                                重庆莱美药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 7 月 31 日