证券代码：300006              证券简称：莱美药业             公告编号：2023-030


                   重庆莱美药业股份有限公司
          第五届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 8 月
17 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。本次会议于 2023 年 8 月 22 日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律
法规的规定。本次会议由公司监事会 主席袁媛女士主持。经 出席会议监事审
议和逐项书面表决，形成了以下决议：
    一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审
议程序符合法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，客观地反映了公司 2023 年半年度的经营状况。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度报告》和
《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的
议案》
    同意公司为全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司向中国光大银行股份有
限公司重庆分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保。具
体内容以双方签订的业务合同为准。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




                                           重庆莱美药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2023 年 8 月 23 日