证券代码：300006               证券简称：莱美药业           公告编号：2023-045


                   重庆莱美药业股份有限公司
          第五届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 11
月 12 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。本次会议于 2023 年 11 月 17
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关
法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议监事
审议和逐项书面表决，形成了以下决议：
    一、审议通过了《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关
联交易的议案》
    同意公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金在广西北部湾银行
股份有限公司开展存款业务。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定对《监事会议事规则》进行修订。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。




             重庆莱美药业股份有限公司
                               监事会
                   2023 年 11 月 20 日