证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-062
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次上市流通的限售股为公司发行股份购买资产并募集配套资金的股份。
2、本次解除限售股份数量为 160,750,807 股，占公司总股本的 1.7232%；本次实际可
上市流通数量为 160,750,807 股，占公司总股本的 1.7232%。
3、本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 10 日（星期一）。
4、本次申请解除股份限售的股东为：北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资
中心（有限合伙）、北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、潍
坊目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、尚雅丽、李马号，共计 5 名股东，涉及的证券
账户总数为 5 户。
一、概述
2020 年 5 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
向爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）出具《关于核准爱尔眼
科医院集团股份有限公司向磐信（上海）投资中心（有限合伙）等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1002 号），核准本次交易方案。
2020 年 7 月 7 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》，
北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙）、北京磐茂投
资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、潍坊目乐企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）、尚雅丽、李马号因本次发行股份购买资产而获得公司的
股份数量合计为 73,406,117 股。上市日期为 2020 年 7 月 9 日，限售期自股份上
市之日起开始计算。
因公司 2020 年至 2022 年年度权益分派已实施完毕，上述股东因本次发行股
份购买资产所获得的公司股份数量变为 160,750,807 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东为：北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上
海）投资中心（有限合伙）、北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中
心（有限合伙）、潍坊目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、尚雅丽、李马
号。
2、上述股东承诺如下：
因本次发行股份购买资产而获得上市公司的股份，自股份上市之日起 36 个
月内不予以转让。
本次交易实施完成后，若本次发行股份购买资产的交易对方由于上市公司派
息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项而新增取得的上市公司股份，其
锁定期亦参照上述约定。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相关承诺。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其
也不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 7 月 10 日。
2、本次解除限售股份数量为 160,750,807 股，占公司总股本的 1.7232%；
本次实际可上市流通数量为 160,750,807 股，占公司总股本的 1.7232%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为 5 名，涉及的证券账户总数为 5 户。
4、本次申请解除股份限售不涉及公司实际控制人、董监高解除限售的情况。
5、本次解除限售股份及上市流通具体情况：
本次实际可上
序 所持限售股 本次解除限售
股东全称 证券账户名称 市流通数量
号 份总数（股） 数量（股）
（股）
北京磐茂投资 北京磐茂投资
1 65,535,725 65,535,725 65,535,725
管理有限公司 管理有限公司
－磐信（上海） －磐信（上海）
投资中心（有 投资中心（有限
限合伙） 合伙）
北京磐茂投资 北京磐茂投资
管理有限公司 管理有限公司
2 －磐茂（上海） －磐茂（上海） 65,535,727 65,535,727 65,535,727
投资中心（有 投资中心（有限
限合伙） 合伙）
潍坊目乐企业 潍坊目乐企业
管理咨询合伙 管理咨询合伙
3 3,383,209 3,383,209 3,383,209
企业（有限合 企业（有限合
伙） 伙）
4 尚雅丽 尚雅丽 6,870,482 6,870,482 2,928,695
5 李马号 李马号 19,425,664 19,425,664 4,083,349
合 计 160,750,807 160,750,807 141,466,705
注：尚雅丽、李马号存在股份冻结情况，故本次解除限售数量与本次实际可上市流
通数量存在差异。
6、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况：
本次变动前 本次变动后
股份类型 变化数（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例
一、限售条件
流通股/非流 1,610,605,200 17.27% -160,750,807 1,449,854,393 15.54%
通股
二、无限售条
7,717,806,213 82.73% 160,750,807 7,878,557,020 84.46%
件流通股
三、总股本 9,328,411,413 100% 0 9,328,411,413 100.00%
四、财务顾问的核查意见
经核查，财务顾问认为：
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。
财务顾问对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、财务顾问的核查意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 6 日
