证券代码：300015            股票简称：爱尔眼科            公告编号：2023-101



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 19 日
以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审
议，本次会议一致通过如下议案：

    《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    为进一步推进实施国际化战略，更好地拓展公司海外业务，持续深化全球医
教研平台，根据公司发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任张咏梅女士为公
司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘
任公司高级管理人员的公告》。


    特此公告。


                                      爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                 2023 年 11 月 24 日