证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-083
网宿科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 27 日以公告
的形式通知召开 2023 年第三次临时股东大会。本次会议采用现场投票、网络投票
相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:30 在上海市
徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 座 5 层会议室召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 21 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘成彦先生主持。本次会议的召集和
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,420,187,885 股（公司股权登记日总
股本为 2,437,230,675 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 17,042,790 股）。
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 34 名，代表 542,752,818
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 22.4261%。其中，除公司董事、监事、
高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 29 名，
代表 71,841,981 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 2.9684%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表股份 482,664,000
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 19.9432%；
（2）通过网络投票的股东共 21 名，代表股份 60,088,818 股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 2.4828%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的
表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人
提名的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举刘成彦先生、Hong Ke（洪珂）先生、周丽
萍女士、颜永春先生为公司第六届董事会非独立董事，公司第六届董事会董事任期
三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。具体选举结果如
下：
1.01《选举刘成彦先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：刘成彦先生获得选举票数 513,588,798 票，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 94.6266%。
中小投资者投票表决情况：刘成彦先生获得选举票数 42,677,961 票。
表决结果：本议案表决通过，刘成彦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02《选举 Hong Ke（洪珂）先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：Hong Ke（洪珂）先生获得选举票数 512,326,698 票，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 94.3941%。
中小投资者投票表决情况：Hong Ke（洪珂）先生获得选举票数 41,415,861 票。
表决结果：本议案表决通过，Hong Ke（洪珂）先生当选为公司第六届董事会
非独立董事。
1.03《选举周丽萍女士为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：周丽萍女士获得选举票数 513,588,797 票，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 94.6266%。
中小投资者投票表决情况：周丽萍女士获得选举票数 42,677,960 票。
表决结果：本议案表决通过，周丽萍女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04《选举颜永春先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：颜永春先生获得选举票数 513,247,297 票，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 94.5637%。
中小投资者投票表决情况：颜永春先生获得选举票数 42,336,460 票。
表决结果：本议案表决通过，颜永春先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提
名的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举陆家星先生、冯锦锋先生、文学国先生为公
司第六届董事会独立董事，公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第三
次临时股东大会审议通过之日起计算。具体选举结果如下：
2.01《选举陆家星先生为公司第六届董事会独立董事》
总表决情况：陆家星先生获得选举票数 513,079,495 票，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 94.5328%。
中小投资者投票表决情况：陆家星先生获得选举票数 42,168,658 票。
表决结果：本议案表决通过，陆家星先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02《选举冯锦锋先生为公司第六届董事会独立董事》
总表决情况：冯锦锋先生获得选举票数 537,664,188 票，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.0624%。
中小投资者投票表决情况：冯锦锋先生获得选举票数 66,753,351 票。
表决结果：本议案表决通过，冯锦锋先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03《选举文学国先生为公司第六届董事会独立董事》
总表决情况：文学国先生获得选举票数 538,491,888 票，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.2149%。
中小投资者投票表决情况：文学国先生获得选举票数 67,581,051 票。
表决结果：本议案表决通过，文学国先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举张海燕女士、姚宝敬先生为公司第六届监事
会非职工代表监事，公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第三次临时
股东大会审议通过之日起计算。具体选举结果如下：
3.01《选举张海燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事》
总表决情况：张海燕女士获得选举票数 538,501,887 票，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.2168%。
中小投资者投票表决情况：张海燕女士获得选举票数:67,591,050 票。
表决结果：本议案表决通过，张海燕女士当选为公司第六届监事会非职工代表
监事。
3.02《选举姚宝敬先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
总表决情况：姚宝敬先生获得选举票数 538,741,887 票，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.2610%。
中小投资者投票表决情况：姚宝敬先生获得选举票数:67,831,050 票。
表决结果：本议案表决通过，姚宝敬先生当选为公司第六届监事会非职工代表
监事。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所王伟建律师、胡静怡律师见证会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召
集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司 2023 年第三次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日
