证券代码：300017           证券简称：网宿科技            公告编号：2023-106



                        网宿科技股份有限公司
                   第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知
于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日上午 11：
00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会
主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

    一、审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同
时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

    表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。


    二、审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：2023年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。


    三、审议并通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    经审核，公司监事会认为：

    1、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称
“《自律监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

    4、公司2023年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结
构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司员工对实现
公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创
造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

    具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《网宿
科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    本议案尚需提请公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。

    表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    四、审议并通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

    经审议，监事会认为：《网宿科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》能确保公司本次激励计划的顺利实施和规范运行，符合《公
司法》、《证券法》、《管理办法》、《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，有利于促进公司发展战略和经营目标的实现，
不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《网宿
科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提请公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。

    表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。


    五、审议并通过《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单
的议案》

    经审核《2023年限制性股票激励计划激励对象的名单》，监事会认为：

    1、公司2023年限制性股票激励计划激励对象为公司（含全资子公司与控股
子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及
公司董事会认为需要激励的其他人员。前述激励对象不包括独立董事、监事，也
不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女和外籍员工。

    2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、公司2023年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《自律监管指南》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司
《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5
日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

    表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。




    特此公告。




                                             网宿科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 23 日