证券代码：300019         证券简称：硅宝科技       公告编号：2023-059


                     成都硅宝科技股份有限公司

                   第六届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于2023年10月14日以

电子邮件方式发出。

    2、本次监事会于2023年10月18日以现场会议及通讯表决方式进行。

    3、本次会议应参与表决监事2名，实际参与表决监事2名。

    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有

效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2023年第三季度报告》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2023年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

    2、审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。

    公司第六届监事会现有两名监事，低于《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法

律法规、规范性文件及《公司章程》中监事会最低人数要求的规定，公司需补
选一名股东代表监事。
    经公司持股 5%以上股东向第六届监事会提名，监事会审查同意提名刘永生
先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见本公告附件）。

    上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会并采用

累积投票制投票选举产生。股东大会选举通过后，将与公司现任两名监事共同组

成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起

至第六届监事会任期届满止。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                成都硅宝科技股份有限公司

                                                      监   事   会

                                                   2023 年 10 月 19 日
    附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历


    1、刘永生：男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学

历，中共党员。先后任职成都硅宝科技股份有限公司财务部、公司全资子公司
安徽硅宝有机硅新材料有限公司（简称“安徽硅宝”）财务部，历任子公司安徽
硅宝财务负责人、财务总监等职务，2013 年 7 月至今担任安徽硅宝副总经理。
    刘永生先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及
其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。刘永生

先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。