硅宝科技：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2023-12-15
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-068
成都硅宝科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议决定于2024年1月4日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决定召开
2024年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年1月4日（星期四）14:30
（2）网络投票时间为：2024年1月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2024年1月4日上午9:15--9:25，9:30--11:30，
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1
月4日9:15--15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2023年12月28日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截止2023年12月28日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公
司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。
8、现场会议召开地点：公司商务中心6楼会议室（成都高新区新园大道16号）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案 该列打勾栏
编码 提案名称 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 √
4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 √
2、审议与披露情况：以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。
3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，公司将对中小投
资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记，不接受电话
方式登记。
2、登记时间：2023年12月29日至2024年1月3日9:00—11:30、14:00—17:00。
3、登记地点：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司证券事务
部。
4、登记手续：
（1）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件3）并提交
本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理
登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件2）并提交出席人身
份证复印件。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附件
3）并提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个
人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附
件2）并提交出席人身份证复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用信函、电子邮件或传真的方式
登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地
邮戳日期为准），并请在发送电子邮件、信函或传真后与公司进行登记确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
电话：028-85317909 传真：028-85317909
邮箱地址：jinyue@guibao.cn 邮政编码：610095
联系人：金跃
联系地址：成都高新区新园大道16号（信封请注明“股东大会”字样）
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理签到手续。
3、相关提案内容详见2023年12月15日公司于巨潮资讯网披露的相关文件。
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
2023年12月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350019”
2、投票简称为“硅宝投票”
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2024年1月4日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30，
13:00--15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月4日9:15--15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技
股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾栏
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √
《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则>的
3.00 √
议案》
4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 √
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： （实际持股数量以中登
公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人股票账号：___________________________
受托人签名：_______________________________
受托人身份证号码：_________________________
委托日期：_________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
4、对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“同意”
栏处划“√”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“√”；弃权的，请在该
议案后“弃权”栏处划“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委
托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项
指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件3：
成都硅宝科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名：
是否委托参会：
代理人身份证号：
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人承担全部责任。
2、请用正楷字体填写此表。
