证券代码：300024          证券简称：机器人           公告编号：2023-029


               沈阳新松机器人自动化股份有限公司

               第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
三次会议于2023年7月4日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议
室以通讯方式召开，会议通知已于2023年6月23日以专人传递的方式送达。会议
应参加董事9人，实际参加9人，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由
董事长胡琨元先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2023 年修订）》、《沈阳新松机器人自动化股份有限公司首期限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年 7 月 7 日召开的 2022 年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为公司首期限制性股票激励计划规定的预留授予
条件已经成就，同意确定 2023 年 7 月 4 日为预留授予日，授予 25 名激励对象
100 万股第二类限制性股票。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见》。
    关联董事张进先生、赵立国先生回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》
（公告编号：2023-032）。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十三次会议决议。




特此公告。




                               沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

                                               2023 年 7 月 4 日